近期，財經主播甘肅蘭州警方破獲了一起特大非法經營期貨案件，涉案所謂總涉案金額超過6.45億元。金額警方警惕經過調查，超億警方發現，提醒這個犯罪團伙通過搭建虛假期貨交易平臺，財經主播百姓彩票組(zu)織人(ren)員大(da)肆招徠投資(zi)者，涉案(an)所謂并(bing)采用(yong)“惡意喊單”“快(kuai)進快(kuai)出”等方(fang)式(shi)誘騙(pian)投資(zi)人(ren)頻(pin)繁交(jiao)易，金額警(jing)方(fang)警(jing)惕借機賺取投資(zi)者高額手(shou)續費(fei)，超億并(bing)導(dao)致投資(zi)者虧損(sun)。提醒

受“主播”指引嘗甜頭

于是財經主播加入交易群

2023年7月，在蘭州工作的涉案所謂陳女士無意中在網上看到一個所謂的“財經主播”在介紹股票知識，這讓喜歡炒股的金額警方警惕她非常感興趣。在這名主播的超億指導下，她先后購買了兩只股票，提醒并獲得了一點盈利，這讓她對這名主播產生了極大信任。于是，她又在主播的建議下，加入了一個期貨交易的百姓彩票最新網址群。

讓(rang)陳女士沒想到的(de)是，當自己下(xia)載(zai)了軟(ruan)件，并(bing)在所謂“老師”的(de)指導下(xia)進行(xing)期貨交易的(de)時候，結果只有(you)一(yi)個，那就是一(yi)賠再(zai)賠。

受(shou)害人 陳女士：總共可能進去了八萬多，后面出(chu)來了一點，可能就(jiu)虧了三萬多。

而在陳(chen)女士(shi)加入的微信(xin)群(qun)里，似乎只有她(ta)一個(ge)人在虧錢。種種可疑跡象，讓她(ta)開始(shi)懷疑平臺的真實性，最終(zhong)選擇(ze)了向(xiang)警(jing)方(fang)報案。

而和陳女士一樣選擇報警的受害人并不在少數。2023年，蘭州警方陸續接到大量與這個交易平臺相關的報案，損失從幾萬到上百萬不等。為此，警方立即成立專案組開展全面調查。百姓彩票專案組(zu)對工商、稅務、銀(yin)行等海(hai)量數(shu)據(ju)(ju)縝密分析(xi)，綜合運用大數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)源(yuan)手段(duan)篩(shai)查過(guo)濾，并對交易平臺(tai)軟件溯源(yuan)解(jie)析(xi)。通過(guo)調(diao)取(qu)后臺(tai)超(chao)過(guo)3200G的海(hai)量數(shu)據(ju)(ju)，一(yi)個由幕后金主、吸(xi)粉引流、技術支撐、資(zi)(zi)金結算等環節(jie)組(zu)成(cheng)的職業化犯罪(zui)團(tuan)伙逐漸浮出水面。

據(ju)警方介紹，這(zhe)個犯罪團伙在蘭州開設了(le)(le)一家商品(pin)(pin)交易(yi)有(you)限公司，在沒有(you)取得經營期(qi)貨業務資(zi)格的(de)情況下，從一家信息(xi)技術(shu)公司購(gou)買(mai)了(le)(le)軟件，搭建(jian)了(le)(le)一個虛(xu)假的(de)期(qi)貨交易(yi)平臺(tai)。為了(le)(le)讓這(zhe)個假交易(yi)平臺(tai)更有(you)迷惑(huo)性，他們還(huan)通過其他渠道購(gou)買(mai)了(le)(le)真實(shi)的(de)期(qi)貨品(pin)(pin)種數據(ju)，并編寫了(le)(le)運算(suan)代(dai)碼對數據(ju)進行更改，從而形成了(le)(le)虛(xu)假期(qi)貨大盤數據(ju)K線圖和分時圖走勢。

蘭州(zhou)市(shi)公安局經(jing)偵支隊(dui)三(san)大(da)隊(dui)副大(da)隊(dui)長 張向陽：有些(xie)原油和(he)石(shi)(shi)蠟(la)(la)假期貨品種，其實它(ta)倆走勢是(shi)一樣(yang)的(de)(de)，但是(shi)有些(xie)受(shou)害(hai)人他(ta)發現(xian)不(bu)了(le)。如(ru)果說即使發現(xian)了(le)，這幫騙子就(jiu)會把這個石(shi)(shi)蠟(la)(la)給進行解釋，說是(shi)石(shi)(shi)蠟(la)(la)是(shi)油的(de)(de)衍生(sheng)品。我們偵查發現(xian)，確實兩個品種用的(de)(de)一條數據。

引流團伙冒充導師

“水軍”負責互動點贊

搭建虛假(jia)期(qi)貨(huo)交(jiao)易平(ping)臺只是詐騙活動的(de)(de)第一步。據(ju)警方介紹(shao)，在這(zhe)起案件(jian)中，大部(bu)分受害(hai)人是平(ping)時從(cong)事股票、期(qi)貨(huo)投(tou)資(zi)的(de)(de)愛好(hao)者(zhe)，并(bing)不(bu)具備良好(hao)的(de)(de)專業知識。那么，詐騙團(tuan)伙又是如何一步一步讓投(tou)資(zi)者(zhe)遭(zao)受巨額損失的(de)(de)呢？

警方(fang)介紹(shao)，為了吸(xi)引投資(zi)(zi)者(zhe)進入(ru)虛假(jia)期(qi)貨交(jiao)易平(ping)臺，這(zhe)(zhe)個詐(zha)騙(pian)團伙(huo)和(he)(he)一些網(wang)絡平(ping)臺推廣(guang)公(gong)司合作，讓一些所謂的(de)(de)“投資(zi)(zi)導師”在線(xian)分析(xi)股市(shi)和(he)(he)期(qi)貨市(shi)場走勢，團伙(huo)內部(bu)的(de)(de)“水軍(jun)”則在直播(bo)間內互動點贊，讓投資(zi)(zi)愛好者(zhe)誤以為這(zhe)(zhe)些“導師”具有深厚的(de)(de)專業知(zhi)識和(he)(he)好的(de)(de)投資(zi)(zi)平(ping)臺，并在“假(jia)導師”的(de)(de)指(zhi)導下進入(ru)虛假(jia)期(qi)貨的(de)(de)交(jiao)易群，這(zhe)(zhe)個過程也(ye)被稱為“吸(xi)粉(fen)引流”。

投資者(zhe)進群以(yi)后，這些(xie)“假(jia)導師”就會(hui)忽悠(you)投資者(zhe)下(xia)載虛(xu)假(jia)期貨交易平(ping)臺，進行注冊投資，并在他(ta)們的誘導下(xia)購買各(ge)類虛(xu)假(jia)的期貨產品。

蘭州市公安局經(jing)偵(zhen)支隊(dui)三大(da)隊(dui)副(fu)大(da)隊(dui)長 張(zhang)向陽：受害人進來，先讓他少賺(zhuan)上一(yi)(yi)點點，少賺(zhuan)一(yi)(yi)點，投(tou)資者就(jiu)(jiu)會相互傳(chuan)，這老(lao)師(shi)有多厲害，我們跟(gen)著老(lao)師(shi)做就(jiu)(jiu)能(neng)發財，就(jiu)(jiu)相信老(lao)師(shi)，最后就(jiu)(jiu)是小賺(zhuan)大(da)賠。

很快，這些投資者的(de)(de)錢很快因為(wei)看起(qi)來正常的(de)(de)虧損(sun)，通(tong)過虛假期(qi)貨(huo)交易平(ping)(ping)(ping)臺(tai)進入了(le)詐(zha)騙團(tuan)伙的(de)(de)手里。為(wei)了(le)讓(rang)騙錢的(de)(de)速(su)度更快，詐(zha)騙分子(zi)還在(zai)(zai)交易平(ping)(ping)(ping)臺(tai)上設置了(le)強(qiang)制平(ping)(ping)(ping)倉線。強(qiang)制平(ping)(ping)(ping)倉是期(qi)貨(huo)市場中的(de)(de)專業術語，觸(chu)發情形之一，就是客戶的(de)(de)交易保證金不足，而且沒(mei)有在(zai)(zai)規定時間(jian)內(nei)補足。為(wei)了(le)讓(rang)受害人在(zai)(zai)交易平(ping)(ping)(ping)臺(tai)上快速(su)虧損(sun)，進而觸(chu)發強(qiang)平(ping)(ping)(ping)線直接出(chu)局，詐(zha)騙團(tuan)伙還使用了(le)加20倍“杠(gang)桿(gan)”的(de)(de)方式(shi)。

蘭州市公安(an)局經偵支隊(dui)(dui)三大隊(dui)(dui)副大隊(dui)(dui)長 張向陽(yang)：比(bi)如(ru)他(ta)這一(yi)(yi)萬塊(kuai)錢(qian)，它撬動的(de)是二十(shi)萬塊(kuai)錢(qian)。因為它經不住幅(fu)度的(de)波(bo)動，一(yi)(yi)旦(dan)稍微往下波(bo)動了2.5，它可能是本金(jin)的(de)一(yi)(yi)半，也就是五千塊(kuai)錢(qian)就沒了，完了再(zai)把高額的(de)手續(xu)費再(zai)一(yi)(yi)扣掉，他(ta)最終損失出局了。如(ru)果(guo)你再(zai)想(xiang)進來，還要(yao)進行加倉。

高額的手續費同(tong)樣(yang)也是詐騙團(tuan)伙(huo)快(kuai)速“撈錢”的方式(shi)。據警(jing)方介(jie)紹，這個虛(xu)假(jia)期貨交易平臺雖然對(dui)外聲稱是“萬(wan)分之八”的手續費，但(dan)事實(shi)并(bing)非(fei)如此。在收取手續費時，同(tong)樣(yang)也要加“杠桿”。

蘭州(zhou)市公安局(ju)經偵支(zhi)隊二(er)級警長 王(wang)哲：手(shou)續費(fei)萬(wan)分之(zhi)八，你(ni)進去(qu)一(yi)交易，它放大了二(er)十倍，就是萬(wan)分之(zhi)一(yi)百(bai)(bai)六，這是單向的(de)；如果你(ni)要賣出(chu)的(de)話(hua)還要交萬(wan)分之(zhi)一(yi)百(bai)(bai)六的(de)手(shou)續費(fei)，這樣一(yi)進一(yi)出(chu)，萬(wan)分之(zhi)三百(bai)(bai)二(er)就沒(mei)了。在沒(mei)有盈虧(kui)的(de)前提(ti)下，320元就沒(mei)了。如果要造成(cheng)虧(kui)損(sun)的(de)話(hua)，那損(sun)失會更大。

多維度打擊

斬斷非法經營期貨鏈條

警方在(zai)調查中還了(le)(le)解到，除(chu)了(le)(le)假導(dao)師的惡意誘導(dao)、設置(zhi)不公(gong)平的強(qiang)制平倉線、收取(qu)高額手續費等方式，為(wei)了(le)(le)逼迫投(tou)(tou)資(zi)者快(kuai)進快(kuai)出、頻繁交易，這(zhe)個虛假期貨(huo)交易平臺還會收取(qu)延期費，也(ye)就是說，哪怕投(tou)(tou)資(zi)者不去操作，每天還會收取(qu)萬分之(zhi)一(yi)的費用(yong)。為(wei)了(le)(le)盡快(kuai)打掉(diao)這(zhe)個詐騙團伙，蘭州(zhou)警方組(zu)織(zhi)警力赴(fu)多地抓捕，目前已有上百名嫌疑人(ren)被采取(qu)刑事強(qiang)制措施。

2023年11月，蘭(lan)州警(jing)方組(zu)(zu)(zu)織300多名(ming)警(jing)力，組(zu)(zu)(zu)建9個(ge)抓(zhua)捕(bu)組(zu)(zu)(zu)分(fen)別(bie)在蘭(lan)州、成都、洛陽、北京、上海(hai)、福州、長沙、南昌等地開展(zhan)抓(zhua)捕(bu)行動。搗毀網絡平(ping)臺犯罪窩點15處，現場查扣作案電腦、硬(ying)盤220個(ge)、手機700余部(bu)，凍結(jie)涉案資(zi)金6000余萬元，采取刑(xing)事強制措施96人(ren)，上網追逃6人(ren)。2023年12月4日(ri)，經公安部(bu)經偵局(ju)批準，這起案件成功(gong)發起全國集群戰役，全國警(jing)方在公安部(bu)的統一指揮下，全方位、多維度開展(zhan)打擊。

據犯罪嫌疑(yi)人(ren)交代，這(zhe)個(ge)犯罪團(tuan)伙組(zu)織嚴密、分工明確。他們甚至設立了專(zhuan)門的客服(fu)和投訴平臺，用各種(zhong)方式掩蓋犯罪事(shi)實，而這(zhe)也是許(xu)多受(shou)害者(zhe)未能及時報(bao)案的主要原因。

目前，這(zhe)起案(an)件正(zheng)在進(jin)一步偵辦當中。警方提示，隨著國內對詐騙(pian)犯罪采取高壓打擊(ji)態(tai)勢，許多(duo)犯罪團伙開始(shi)轉向更具迷惑性、欺(qi)騙(pian)性的犯罪模式(shi)，以打法律“擦邊球”的形式(shi)誘騙(pian)受害(hai)者(zhe)。因(yin)此，大家一定要(yao)擦亮(liang)眼睛，選擇(ze)正(zheng)規的投資渠道進(jin)行理財。