2022年8月，嚴打浙江省溫州市中級人民法院通過3天的跨境庭審，披露了周焯華跨境賭博犯罪集團骨干張寧寧等人所涉的賭博三起案件。該案的犯罪審理，為澳門批捕及審判周焯華等人提供了充實的起底證據，也直接推動了刑法修正案（十一）增設組織參與國（境）外賭博罪。周焯罪集

　　2022年8月10日到12日，華跨浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合并審理了被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、境賭非法經營罪，博犯被告人張時秀犯開設賭場罪，團案被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件，嚴打該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境跨境賭博(bo)犯罪集團系列案件。

　　溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官 王浩澤：周焯(zhuo)華在境外(wai)成立太陽城博(bo)彩中介一人有限公司(si)，賭博(bo)公司(si)內部(bu)(bu)設有財(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)、犯罪(zui)會計部(bu)(bu)、起底IT部(bu)(bu)、客服(fu)服(fu)務(wu)(wu)部(bu)(bu)等多(duo)個部(bu)(bu)門，張寧寧是周焯(zhuo)華在境內成立的(de)資產(chan)管理(li)公司(si)的(de)負責(ze)人，在公司(si)內部(bu)(bu)的(de)通(tong)訊(xun)錄上，她的(de)職務(wu)(wu)是資產(chan)管理(li)部(bu)(bu)總監。

　　經審理查明，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事(shi)周焯(zhuo)(zhuo)華(hua)在澳門等(deng)地(di)賭(du)(du)場承包賭(du)(du)廳(ting)，并于2015年開始在菲律賓(bin)等(deng)地(di)先后開設多個網絡賭(du)(du)博(bo)(bo)平臺(tai)進(jin)行賭(du)(du)博(bo)(bo)活動(dong)。為(wei)了(le)牟取巨額利益，周焯(zhuo)(zhuo)華(hua)以傭金、分紅為(wei)誘(you)餌，利誘(you)他人擔任代理(li)，并通過這些代理(li)在境(jing)內組織(zhi)、招攬中(zhong)國公(gong)民前往太陽城(cheng)賭(du)(du)廳(ting)參與賭(du)(du)博(bo)(bo)或跨(kua)境(jing)網絡賭(du)(du)博(bo)(bo)。

　　溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官 王浩澤：其(qi)對境內賭(du)博(bo)代(dai)理的(de)規模(mo)要(yao)求(qiu)是，每個代(dai)理如(ru)果(guo)入股太陽城公司的(de)話，入股金(jin)是500萬港(gang)幣(bi)，每個月(yue)的(de)轉碼量(liang)，也(ye)就是要(yao)求(qiu)完成的(de)指標是5000萬港(gang)幣(bi)。其(qi)先后招攬了283名中國籍的(de)股東(dong)代(dai)理，可想而(er)知賭(du)資(zi)規模(mo)的(de)龐大。網絡賭(du)博(bo)在2015年(nian)到(dao)2019年(nian)根據我們境內查(cha)獲的(de)相應的(de)電子數據顯(xian)示，境內賭(du)客(ke)的(de)投注量(liang)是3000余(yu)億元人民幣(bi)，在境內贏取賭(du)資(zi)的(de)數額在87億余(yu)元。

　　經審理查明(ming)，隨著賭(du)博(bo)(bo)規(gui)模不斷(duan)擴(kuo)大，逐(zhu)漸形成(cheng)以(yi)周(zhou)焯(zhuo)華為(wei)首，以(yi)被告人張寧寧、張時秀等人為(wei)骨干的(de)跨境賭(du)博(bo)(bo)犯罪集(ji)(ji)團。該犯罪集(ji)(ji)團在境內(nei)設(she)立公司，為(wei)代(dai)理、賭(du)客提(ti)供資產換取賭(du)博(bo)(bo)授(shou)信、籌碼(ma)等服(fu)務，并追討(tao)賭(du)債；為(wei)了逃避(bi)監管(guan)和(he)打擊(ji)，還(huan)利用地下錢莊等非法渠道接(jie)收、結算賭(du)資。此(ci)外(wai)，該犯罪集(ji)(ji)團還(huan)設(she)立或通過中(zhong)國境內(nei)公司提(ti)供賭(du)客管(guan)理、車輛接(jie)送、宣傳推廣等技術支持(chi)或服(fu)務，使得整個犯罪活(huo)動(dong)更(geng)加隱蔽。

　　該跨境賭博犯罪集團還違反國家(jia)規定(ding)，虛構(gou)交易協議，多次(ci)進行資金(jin)(jin)跨境兌(dui)付，金(jin)(jin)額共計11.6億余元(yuan)，非法獲利高(gao)達1700余萬元(yuan)，嚴重擾亂(luan)我國金(jin)(jin)融(rong)市場秩序(xu)。

　　溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官 王浩澤：對社會以(yi)(yi)及國家來(lai)講，跨境賭(du)博會造成社會經(jing)濟(ji)(ji)秩序以(yi)(yi)及公民(min)勤勞致富的(de)善良(liang)風俗的(de)損害，這種損害潛移默化下也更為巨大(da)。對國內的(de)經(jing)濟(ji)(ji)安(an)全具有極大(da)的(de)沖擊。

　　2022年(nian)9月(yue)30日，溫(wen)州市(shi)中(zhong)級人(ren)(ren)(ren)民法(fa)院對上述三(san)起(qi)案件(jian)公(gong)開宣判(pan)。一審認定被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)張(zhang)寧(ning)寧(ning)、彭浩受指使(shi)在中(zhong)國境(jing)(jing)內(nei)接收賭(du)資(zi)、賭(du)債并運營(ying)管理(li)；被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)鐘澤新等(deng)人(ren)(ren)(ren)組織、招攬(lan)中(zhong)國公(gong)民赴境(jing)(jing)外賭(du)博、參與跨境(jing)(jing)網絡賭(du)博；被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)余暉俊等(deng)人(ren)(ren)(ren)明知他(ta)人(ren)(ren)(ren)實施開設賭(du)場(chang)犯罪(zui)(zui)仍提(ti)供(gong)幫(bang)助，均已構成開設賭(du)場(chang)罪(zui)(zui)。張(zhang)寧(ning)寧(ning)另還非(fei)法(fa)買賣外匯，構成非(fei)法(fa)經營(ying)罪(zui)(zui)。結合各(ge)被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)具體情況，依法(fa)判(pan)處有(you)期徒刑七年(nian)六個月(yue)至一年(nian)三(san)個月(yue)不等(deng)的(de)刑罰(fa)(fa)，并處罰(fa)(fa)金(jin)；追繳供(gong)犯罪(zui)(zui)所用的(de)財物、賭(du)資(zi)、違法(fa)所得(de)及收益(yi)、孳息。

　　宣判后，被告(gao)人張寧(ning)寧(ning)、鐘澤新、龐克訓三人提出上(shang)訴，浙江省(sheng)高院二審裁定駁(bo)回上(shang)訴、維持原判。

　　溫州市中級人民法院刑事審判第二庭庭長 楊國智：該(gai)案全(quan)面查實了跨境(jing)(jing)(jing)賭(du)(du)博(bo)犯(fan)罪集(ji)團在(zai)境(jing)(jing)(jing)內(nei)的(de)組織代理、賭(du)(du)資結算、網絡賭(du)(du)博(bo)、資產(chan)管理、技(ji)術及車輛服務(wu)等各環節的(de)具(ju)體危(wei)(wei)害行為，全(quan)鏈條予以打擊(ji)，充分揭示(shi)了境(jing)(jing)(jing)外賭(du)(du)博(bo)勢力依托合法(fa)賭(du)(du)廳在(zai)境(jing)(jing)(jing)內(nei)招賭(du)(du)、攬賭(du)(du)不(bu)法(fa)斂財(cai)的(de)行徑，危(wei)(wei)害經(jing)濟(ji)(ji)發展和社會(hui)穩(wen)定。依法(fa)打擊(ji)跨境(jing)(jing)(jing)賭(du)(du)博(bo)，秉(bing)承了我國嚴厲(li)打擊(ji)賭(du)(du)博(bo)犯(fan)罪的(de)一(yi)貫立(li)場，凈化社會(hui)風(feng)氣(qi)，保障經(jing)濟(ji)(ji)安全(quan)，對(dui)我國依法(fa)打擊(ji)跨境(jing)(jing)(jing)賭(du)(du)博(bo)犯(fan)罪具(ju)有標志性意(yi)義。