收藏 打印(yin) 李(li)某另一個(ge)身份是一名(ming)專門從(cong)事(shi)非法買賣(mai)虛擬貨(huo)(huo)(huo)幣的承兌(dui)商。李(li)某通過境外虛擬貨(huo)(huo)(huo)幣交易平臺，幫(bang)助金(jin)某把大量資金(jin)兌(dui)換成泰達(da)幣等虛擬貨(huo)(huo)(huo)幣。在明知金(jin)某從(cong)事(shi)地下錢莊(zhuang)違法犯罪活動(dong)的情況下，仍(reng)然(ran)與其開(kai)展虛擬貨(huo)(huo)(huo)幣的買賣(mai)業務，幫(bang)助地下錢莊(zhuang)非法匯兌(dui)，已經(jing)涉嫌犯罪。

根據2021年中國人民(min)銀行等(deng)十部門聯合發文規定(ding)，在我國，虛擬貨(huo)(huo)幣不具有與法(fa)定(ding)貨(huo)(huo)幣等(deng)同的法(fa)律(lv)地(di)位(wei)，開展虛擬貨(huo)(huo)幣相關業(ye)務活動屬于(yu)非(fei)法(fa)金(jin)融活動。擾(rao)亂經(jing)濟金(jin)融秩序(xu)、滋(zi)生詐騙傳銷等(deng)違法(fa)犯罪活動嚴(yan)重危害人民(min)群眾財(cai)產安全。

國(guo)家外(wai)匯管理局(ju)青島(dao)市分(fen)局(ju)工作(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)徐瀟介紹，地下(xia)錢莊(zhuang)從“客戶(hu)”那里收(shou)取了(le)人(ren)(ren)民幣(bi)后，就去(qu)購買(mai)虛(xu)擬貨幣(bi)，再通(tong)過境外(wai)交易平臺將虛(xu)擬貨幣(bi)賣(mai)出去(qu)，就可以獲得他們(men)所需要(yao)的(de)外(wai)幣(bi)資金。這個過程實(shi)現了(le)人(ren)(ren)民幣(bi)和外(wai)幣(bi)的(de)轉(zhuan)換，這構成了(le)非法買(mai)賣(mai)外(wai)匯的(de)違法行為(wei)。

經過6個(ge)月的偵(zhen)查，辦(ban)案人員在摸清該犯罪(zui)團伙的組織架構、身份信息及(ji)活動(dong)(dong)規律等情(qing)況后集中部(bu)署收網行動(dong)(dong)。全國各地警方(fang)(fang)聯動(dong)(dong)，在半個(ge)月內共計抓獲同案嫌疑(yi)(yi)人74名(ming)。在現(xian)場，民警繳獲了(le)犯罪(zui)嫌疑(yi)(yi)人使用的手機、電腦(nao)、銀行卡等一批(pi)作(zuo)案工具，并及(ji)時固(gu)定了(le)相關(guan)證據。在看守所(suo)，犯罪(zui)嫌疑(yi)(yi)人向(xiang)警方(fang)(fang)供述了(le)操作(zuo)流程。

犯罪嫌疑人交代，做(zuo)“這(zhe)種換匯”賺取匯率差，利潤(run)在3/1000到5/1000。

地下錢莊不僅破壞經濟(ji)金融秩序、助長上游犯罪(zui)，還(huan)可能使(shi)與其發生交易的企業和(he)(he)個人面臨(lin)財產損失和(he)(he)法(fa)律風險(xian)。根據《中華(hua)人民共和(he)(he)國(guo)外(wai)匯(hui)管理條(tiao)例(li)》的規定，買(mai)(mai)賣外(wai)匯(hui)必須在國(guo)家指(zhi)定的場所進(jin)行交易，否則(ze)屬于非(fei)法(fa)買(mai)(mai)賣外(wai)匯(hui)，情節嚴(yan)重(zhong)的，涉及(ji)刑(xing)事犯罪(zui)。

國(guo)家外匯(hui)(hui)管理局青島(dao)市分局副局長(chang)張朝(chao)暉(hui)提醒(xing)，廣大社會公眾和企業要(yao)(yao)(yao)遠離地下(xia)錢莊(zhuang)，如果(guo)有(you)外匯(hui)(hui)兌換和結(jie)(jie)算(suan)的需(xu)要(yao)(yao)(yao)，切記要(yao)(yao)(yao)到(dao)具有(you)結(jie)(jie)售匯(hui)(hui)業務資格及經(jing)批準的合法機構辦理。千萬不(bu)要(yao)(yao)(yao)貪圖所謂“方便”“匯(hui)(hui)率更合適”而選擇(ze)通(tong)過非法機構或(huo)私人(ren)進(jin)行匯(hui)(hui)兌結(jie)(jie)算(suan)。

地下錢莊是一種非法(fa)金(jin)(jin)融組織，由于其運作的隱蔽性，往往成為走私、賭博、騙稅等(deng)上游(you)犯罪轉(zhuan)移(yi)資金(jin)(jin)的通道，破壞外匯市場(chang)健康秩(zhi)序，危(wei)及我國金(jin)(jin)融安(an)全和(he)社會穩定，一直是公安(an)機關和(he)外匯管理部門打擊整治的重點。

數據顯示，今年前11個月，匯(hui)警(jing)聯合破(po)獲地下錢莊案件(jian)120起(qi)、行政(zheng)處罰交易對手非(fei)法(fa)買賣外匯(hui)443起(qi)、處罰沒款9.4億元人民幣，有力震(zhen)懾地下錢莊等違法(fa)犯(fan)罪活動，維護了(le)外匯(hui)市場(chang)健康秩序和國家金(jin)融(rong)安全。