在某直播平臺年度盛典主播PK期間，賞洗頭部主播李某的白詐百姓彩票怎么買直播間里熱鬧非凡。

一個網名叫“大哥(ge)”（化(hua)名）的騙(pian)款(kuan)人在(zai)直播間(jian)里頻(pin)頻(pin)打(da)賞(shang)，打(da)賞(shang)金額有數百上(shang)千萬(wan)元(yuan)之多。掮客李(li)某最終登頂(ding)年度(du)個人直播組盛典冠軍(jun)。榜一大哥(ge)而那些經過(guo)平(ping)臺抽成(cheng)之后的直播主(zhu)播打(da)賞(shang)款(kuan)項在(zai)進入主(zhu)播李(li)某賬戶后不久，又回到了“大哥(ge)”的間(jian)瘋手里。

近年來，狂打直播平臺打賞機制成為了不法分子轉移贓款的賞洗一種新渠道。2月23日，白詐澎湃新聞記者從上海市浦東新區人民檢察院（以下簡稱“浦東新區檢察院”）獲悉，騙款百姓彩票網該院辦理了(le)全國首例利(li)用網絡直播打賞(shang)實施洗(xi)錢(qian)犯罪(zui)系列案。日前，該院以涉(she)嫌洗(xi)錢(qian)罪(zui)對某(mou)(mou)平臺(tai)主播李某(mou)(mou)、王某(mou)(mou)、賈某(mou)(mou)、方某(mou)(mou)四人提起(qi)公訴。

在直播間瘋狂打賞

2021年7月，浦東新區檢察院金融檢察部門——第七檢察部正在辦理一起集資詐騙案。2018年1月至2020年7月期間，犯罪嫌疑人于某（另案處理）以非法占有為目的，先后設立Z集團等多家關聯公司，未經國家有關部門許可，采用廣告、口口相傳等方式公開宣傳，百姓彩票紅承(cheng)諾(nuo)高額年(nian)化收益(yi)，通過線(xian)下門店向(xiang)不(bu)特定(ding)公眾銷售融資(zi)租賃收益(yi)權(quan)拆分類(lei)理財產品，非法募(mu)集資(zi)金12億余元(yuan)，未兌付(fu)本金7億余元(yuan)。

在接(jie)待(dai)該案中的(de)(de)被(bei)害(hai)人(ren)（即投資(zi)人(ren)）時，檢察(cha)官(guan)得知(zhi)一個(ge)信息，大量投資(zi)款通過直播(bo)打賞的(de)(de)方式流入了(le)一個(ge)知(zhi)名直播(bo)平臺。通過審計資(zi)金(jin)流向，一些短期內高頻次、大金(jin)額的(de)(de)打賞，引起了(le)檢察(cha)官(guan)的(de)(de)注(zhu)意。檢察(cha)官(guan)鎖定(ding)了(le)包括平臺頭部主播(bo)李某在內的(de)(de)4名主播(bo)。

李(li)某(mou)(mou)和于某(mou)(mou)相識于2018年。當(dang)時于某(mou)(mou)以“大(da)(da)哥”的(de)(de)名(ming)義(yi)在(zai)李(li)某(mou)(mou)的(de)(de)直(zhi)播間(jian)里(li)打賞，后(hou)來(lai)加(jia)了微(wei)信，成了朋友。此后(hou)李(li)某(mou)(mou)跟(gen)隨于某(mou)(mou)出入高檔(dang)飯店、出國(guo)旅游(you)，參加(jia)游(you)艇會等，他(ta)甚至(zhi)還在(zai)于某(mou)(mou)的(de)(de)Z集團里(li)開過(guo)直(zhi)播。與此同(tong)時，于某(mou)(mou)在(zai)他(ta)直(zhi)播間(jian)里(li)打賞的(de)(de)次數越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)多，金(jin)額越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)大(da)(da)。同(tong)樣(yang)與之交往(wang)密(mi)切的(de)(de)還有同(tong)一個直(zhi)播平臺的(de)(de)主播王某(mou)(mou)、賈(jia)某(mou)(mou)、方某(mou)(mou)。

在密切交(jiao)往中，李某等人逐漸對于某非法(fa)吸收(shou)公眾(zhong)存(cun)款的事實(shi)心知肚明。但他們(men)不僅置若罔聞，反而當起了(le)“洗白”集資(zi)詐騙犯罪所得(de)的“掮客”。

2018年至2020年中，李某等四人通(tong)(tong)過(guo)在直播期間(jian)接受打(da)賞的方(fang)式收取贓款(kuan)，并通(tong)(tong)過(guo)提(ti)現、轉(zhuan)賬等方(fang)式洗兌(dui)打(da)賞資(zi)金，以此為集資(zi)詐騙犯罪嫌(xian)疑人清洗和轉(zhuan)移贓款(kuan)。

如此(ci)，集(ji)資詐騙犯(fan)罪嫌疑(yi)人(ren)在直播(bo)間里瘋狂(kuang)打賞，再通過主播(bo)轉(zhuan)賬、匯(hui)款的方式“回流”到自己(ji)手中，從(cong)而(er)洗白了(le)(le)贓款；而(er)平(ping)臺主播(bo)從(cong)中掙到了(le)(le)流量和人(ren)氣。

打賞活動成為洗錢通道

2021年7月，在(zai)發現可能存在(zai)的洗錢犯(fan)(fan)罪(zui)線索后，浦東(dong)新(xin)區檢察院(yuan)(yuan)與公安(an)(an)機關、司法(fa)審(shen)計、金(jin)融監管等單(dan)位召開案情(qing)研判會，引導公安(an)(an)機關調查(cha)取證，證實犯(fan)(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人對上游(you)(you)犯(fan)(fan)罪(zui)的主(zhu)觀明知程度及雙方(fang)勾(gou)兌洗錢的具體經(jing)過，全面審(shen)查(cha)上游(you)(you)犯(fan)(fan)罪(zui)資金(jin)的流轉情(qing)況，證實集資詐(zha)騙款(kuan)通過平臺主(zhu)播李某等人回流集資詐(zha)騙嫌疑(yi)人的犯(fan)(fan)罪(zui)事實，涉案資金(jin)超(chao)過5000萬元。2022年1月，浦東(dong)新(xin)區檢察院(yuan)(yuan)制發追訴函。2022年6月，公安(an)(an)機關立案偵查(cha)。2023年6月，該案移(yi)送浦東(dong)新(xin)區檢察院(yuan)(yuan)審(shen)查(cha)起訴。

經過長達兩年多的(de)取證(zheng)、固證(zheng)，針對(dui)主(zhu)播李(li)某等4人主(zhu)觀明知(zhi)、資金(jin)客觀流向等方面(mian)終于形成(cheng)了完整扎(zha)實的(de)證(zheng)據鎖鏈。2023年12月，浦(pu)東新區人民檢察院對(dui)4人提起公訴。３名犯(fan)罪嫌疑人認罪認罰，其中１人退(tui)賠全部贓(zang)款(kuan)，2人退(tui)賠絕大部分贓(zang)款(kuan)。

在此(ci)案的(de)辦理(li)過(guo)程中，檢察官(guan)窺得直(zhi)播平臺上一種(zhong)“打(da)賞(shang)回流(liu)”的(de)生態(tai)，而這(zhe)種(zhong)生態(tai)為洗錢犯罪提供了溫床。

直(zhi)播(bo)打(da)(da)(da)賞(shang)資(zi)金(jin)“回流”是直(zhi)播(bo)主(zhu)播(bo)間(jian)一種默認的(de)(de)潛規則，主(zhu)播(bo)為(wei)(wei)了留住在直(zhi)播(bo)間(jian)里花錢(qian)(qian)豪爽(shuang)的(de)(de)大客戶(hu)，或(huo)是為(wei)(wei)了獲得更(geng)多打(da)(da)(da)賞(shang)博取關注度，與打(da)(da)(da)賞(shang)者約定按比例返還(huan)打(da)(da)(da)賞(shang)收(shou)益。對于這種“直(zhi)播(bo)打(da)(da)(da)賞(shang)返現(xian)是行業潛規則”的(de)(de)生態，平臺并無監管和限制，對高頻次、高金(jin)額(e)的(de)(de)異常打(da)(da)(da)賞(shang)行為(wei)(wei)也沒有監測預(yu)警，導致打(da)(da)(da)賞(shang)活動成為(wei)(wei)了犯罪分子的(de)(de)洗錢(qian)(qian)通道。檢察官還(huan)發現(xian)，涉案直(zhi)播(bo)平臺還(huan)開通了對公(gong)賬戶(hu)充值通道，導致大額(e)公(gong)司資(zi)金(jin)流可(ke)以成為(wei)(wei)直(zhi)播(bo)打(da)(da)(da)賞(shang)資(zi)金(jin)來源(yuan)。

同時，直(zhi)播(bo)平(ping)(ping)臺(tai)上還出現了一種倒賣平(ping)(ping)臺(tai)幣或代充平(ping)(ping)臺(tai)幣的(de)(de)(de)“幣商”職業(ye)，由于平(ping)(ping)臺(tai)對大量購幣的(de)(de)(de)“幣商”沒有審(shen)核機制(zhi)，使“幣商”也成為(wei)打賞(shang)行業(ye)的(de)(de)(de)灰色地帶的(de)(de)(de)一環，用戶、主播(bo)及其工作室均(jun)可通過向(xiang)幣商直(zhi)接購買數(shu)百萬(wan)元(yuan)平(ping)(ping)臺(tai)幣或打賞(shang)禮物(wu)的(de)(de)(de)方式逃避監(jian)管。

建議平臺糾正“打賞返現潛規則”

2023年(nian)12月，浦東新區檢察(cha)院(yuan)向(xiang)涉案平(ping)(ping)臺(tai)(tai)制(zhi)(zhi)發了檢察(cha)建議(yi)(yi)：建議(yi)(yi)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)針對行(xing)業(ye)內(nei)已經形(xing)成的(de)(de)所(suo)謂(wei)“打(da)(da)(da)賞(shang)(shang)返現潛規則”，糾(jiu)正(zheng)主播對此的(de)(de)錯誤認知，禁止打(da)(da)(da)賞(shang)(shang)回流(liu)行(xing)為(wei)；嚴格落實直(zhi)播平(ping)(ping)臺(tai)(tai)打(da)(da)(da)賞(shang)(shang)行(xing)為(wei)實名(ming)認證(zheng)制(zhi)(zhi)度，加強(qiang)對大(da)額(e)打(da)(da)(da)賞(shang)(shang)和(he)(he)大(da)額(e)購幣的(de)(de)監管，對一定金(jin)額(e)以上(shang)的(de)(de)直(zhi)播打(da)(da)(da)賞(shang)(shang)行(xing)為(wei)可要求(qiu)用(yong)(yong)戶(hu)進行(xing)人(ren)臉識別、手(shou)機驗證(zheng)等多種(zhong)身份(fen)比(bi)對認證(zheng)，或要求(qiu)用(yong)(yong)戶(hu)關聯(lian)實名(ming)的(de)(de)第三方支付(fu)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)賬(zhang)號，形(xing)成多重(zhong)身份(fen)驗證(zheng)，確保(bao)用(yong)(yong)戶(hu)身份(fen)和(he)(he)資(zi)金(jin)來源(yuan)可追溯；建議(yi)(yi)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)取(qu)(qu)消(xiao)或嚴格限(xian)制(zhi)(zhi)公司(si)賬(zhang)戶(hu)可以直(zhi)接入金(jin)為(wei)他人(ren)賬(zhang)戶(hu)充值購買打(da)(da)(da)賞(shang)(shang)幣的(de)(de)通(tong)道，要求(qiu)主播和(he)(he)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)通(tong)過本人(ren)實名(ming)、單一指定的(de)(de)賬(zhang)戶(hu)進行(xing)收益分成和(he)(he)結算，方便反(fan)洗錢部門對非法資(zi)金(jin)流(liu)和(he)(he)大(da)額(e)取(qu)(qu)現行(xing)為(wei)追蹤。

涉(she)案直播平臺很快回復，對檢察(cha)建議內容均予以(yi)采納。

2023年(nian)12月，在(zai)審查(cha)起訴的同時(shi)，浦東新區檢察院針對涉案直播平(ping)臺(tai)及其(qi)經營主(zhu)體(ti)公司在(zai)制度漏洞(dong)、監管不嚴等問題，與該經營主(zhu)體(ti)公司所在(zai)地檢察機關(guan)一同啟動涉案企(qi)業合規工作。

目前，涉(she)案直(zhi)播平(ping)臺與公司正在合規(gui)整改中。