“客戶”與鮮花店主的聊天記錄

“你好，是定制幸福鮮花店嗎？我準備向女朋友求婚，想訂購一個499元的花盒花店鮮花禮盒，花上面擺放5.2萬元現金，上擺寓意是放萬‘有錢花’，給她一個驚喜，現金洗錢能接單嗎？”今年1月23日，大客戶江蘇省鹽城市的定制幸福花店老板林某在店內整理鮮花時，收到了這樣一條信息。花盒花店林某以為來了筆大訂單，上擺當即承接了。放萬

在林某與“客(ke)(ke)戶(hu)”進一(yi)步溝通時，現金洗錢該“客(ke)(ke)戶(hu)”通過微信(xin)支(zhi)付的大客(ke)(ke)戶(hu)方式爽快地(di)結清了(le)499元(yuan)的鮮花制作(zuo)費用，隨(sui)后(hou)以工作(zuo)繁忙(mang)無法到店為由，定(ding)制向林某索(suo)要了(le)銀(yin)行卡號(hao)，花盒(he)花店表示會通過轉(zhuan)賬的方式支(zhi)付用于(yu)擺放(fang)在花束(shu)上(shang)的現金費用，并委(wei)托林某去銀(yin)行取出現金后(hou)與花束(shu)一(yi)并包裝(zhuang)，送至指定(ding)地(di)點。

林某向對方提供了自己的銀行(xing)(xing)卡(ka)號(hao)，沒過(guo)一會兒，一筆5.2萬(wan)元的(de)(de)資(zi)金便轉賬(zhang)至(zhi)其(qi)銀行(xing)(xing)卡(ka)上。面對如此豪(hao)爽的(de)(de)“客戶(hu)”，林(lin)某(mou)絲毫沒有猶(you)豫，隨即(ji)前往(wang)銀行(xing)(xing)提(ti)取現(xian)金，著手制作鮮(xian)花禮盒(he)。

其間，“客戶”不斷通過微信詢問、催促制作進度，但林某未發覺異(yi)常。當天晚上(shang)8點左右，一(yi)名戴口罩的(de)男子從約(yue)定地點路邊的(de)一(yi)輛車(che)上(shang)下(xia)來取(qu)走禮盒(he)，并(bing)未打(da)開(kai)禮盒(he)清(qing)點現金，就(jiu)迅(xun)速駕車(che)離(li)去。

看(kan)到“客戶”取(qu)花時的反常舉動，聯想(xiang)起對方先前焦急催促(cu)的態度，林(lin)(lin)(lin)某(mou)(mou)(mou)心中生疑，覺(jue)得有些不(bu)對勁。不(bu)久(jiu)后(hou)，林(lin)(lin)(lin)某(mou)(mou)(mou)接到了(le)用于轉賬的銀(yin)行(xing)(xing)卡(ka)因為存在風險交易(yi)被銀(yin)行(xing)(xing)凍結的短信提示。思前想(xiang)后(hou)，林(lin)(lin)(lin)某(mou)(mou)(mou)向(xiang)公安機關報(bao)了(le)案(an)。

經過公(gong)安機關縝(zhen)密偵查，一個利(li)用(yong)訂(ding)購(gou)鮮(xian)(xian)(xian)花(hua)(hua)禮(li)盒進(jin)行(xing)洗(xi)錢(qian)活動(dong)的(de)(de)(de)團(tuan)伙浮出(chu)水面(mian)。原(yuan)來，張某(mou)某(mou)在刷短(duan)視頻時(shi)發(fa)現(xian)(xian)，很(hen)多(duo)情侶熱衷于在特定節日(ri)、紀念日(ri)等(deng)(deng)時(shi)間節點互送(song)花(hua)(hua)束(shu)表達(da)愛意(yi)，更有甚者會(hui)用(yong)現(xian)(xian)金替代鮮(xian)(xian)(xian)花(hua)(hua)示(shi)愛，營造熱烈、浪漫(man)的(de)(de)(de)氛圍。張某(mou)某(mou)、周某(mou)二人此時(shi)正因無法(fa)幫助他(ta)人洗(xi)錢(qian)而苦惱不(bu)已，發(fa)現(xian)(xian)這(zhe)種頗具“儀式(shi)感”的(de)(de)(de)示(shi)愛方式(shi)后(hou)(hou)，二人便萌生了訂(ding)購(gou)裝有現(xian)(xian)金的(de)(de)(de)鮮(xian)(xian)(xian)花(hua)(hua)禮(li)盒，借花(hua)(hua)店(dian)(dian)店(dian)(dian)主的(de)(de)(de)銀(yin)行(xing)賬戶走(zou)賬洗(xi)錢(qian)的(de)(de)(de)想法(fa)。于是，他(ta)們在網上四處搜(sou)集花(hua)(hua)店(dian)(dian)店(dian)(dian)主的(de)(de)(de)聯系方式(shi)，詢問花(hua)(hua)店(dian)(dian)能(neng)否制作(zuo)這(zhe)樣的(de)(de)(de)鮮(xian)(xian)(xian)花(hua)(hua)禮(li)盒，一旦達(da)成交易便驅車(che)前往指定地點領取鮮(xian)(xian)(xian)花(hua)(hua)禮(li)盒。短(duan)短(duan)十(shi)余(yu)天的(de)(de)(de)時(shi)間，張某(mou)某(mou)、周某(mou)二人先后(hou)(hou)在鹽城、南通、揚州等(deng)(deng)地作(zuo)案十(shi)幾起，涉(she)案金額高達(da)100余(yu)萬元。

近日，鹽城市大豐(feng)區(qu)檢察院以(yi)涉(she)嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(dui)犯罪嫌疑人張(zhang)某(mou)某(mou)、周某(mou)批準逮捕。

檢察官提醒，犯罪分子利用(yong)(yong)當下流(liu)行的(de)個性化定制服務，假(jia)借消費(fei)的(de)幌子，將(jiang)上(shang)游涉(she)及(ji)違(wei)法犯罪的(de)資金打入(ru)商(shang)家賬戶(hu)并利用(yong)(yong)商(shang)家取(qu)現(xian)(xian)，從而將(jiang)這(zhe)些錢“洗(xi)白”，使得商(shang)家無意(yi)之間成為轉(zhuan)移上(shang)游犯罪贓款的(de)“幫(bang)手”。一旦商(shang)家陷入(ru)此類陷阱，不(bu)僅(jin)自身(shen)(shen)可能遭遇(yu)賬戶(hu)風(feng)控凍結、涉(she)案資金被扣劃的(de)風(feng)險(xian)，也(ye)會給上(shang)游案件的(de)偵查、追(zhui)贓挽損等工作(zuo)帶來困難。廣大(da)(da)商(shang)戶(hu)如在日(ri)常經營中，訂(ding)單涉(she)及(ji)大(da)(da)額轉(zhuan)賬或者(zhe)取(qu)現(xian)(xian)的(de)情(qing)形一定要謹慎對待，不(bu)隨意(yi)對外提供(gong)自己的(de)銀行賬戶(hu)和(he)收款碼，若賬戶(hu)收款后(hou)出現(xian)(xian)異常情(qing)況，應(ying)當及(ji)時向(xiang)銀行機(ji)構了(le)解情(qing)況，并注意(yi)收集保(bao)存證據，積極配合(he)司法機(ji)關調查取(qu)證，才(cai)能最大(da)(da)限度(du)地保(bao)護自身(shen)(shen)合(he)法權(quan)益。

揚(yang)子晚報/紫牛新聞記(ji)者 劉瀏

校對 盛媛媛