本來經營正規生意，洗黑錢無意間發現了代繳電費有不菲“折扣”后，代繳電費曹某就此走上歪路，有折有人不到兩年時間里銀行流水就高達1000余萬元，扣原看似賺得盆滿缽滿，洗黑錢實則觸犯了法網。代繳電費百姓彩票怎么買日前，有(you)折(zhe)有(you)人經(jing)江蘇省揚中(zhong)市檢察(cha)院提起(qi)公(gong)訴，扣(kou)(kou)原法院以幫助信息網絡犯罪(zui)活動(dong)罪(zui)、洗(xi)黑(hei)錢虛開增值稅專用發(fa)票(piao)罪(zui)判(pan)處被告人曹某有(you)期徒(tu)刑一年九個月(yue)，代繳電費緩刑二年，有(you)折(zhe)有(you)人并(bing)處罰金(jin)4萬元(yuan)。扣(kou)(kou)原

代繳電費背后暗藏“玄機”

曹某在揚中市經營一家新能源公司，洗黑錢生意做得紅紅火火。代繳電費百姓彩票網2021年6月，有折有人在瀏覽網站時，曹某看到了代繳電費的廣告彈窗。發現可以省錢，他便根據廣告上的信息添加了陳某（另案處理）的微信。陳某向曹某承諾，付款后可以在實際電費的基礎上降低4%至6%的費用。抱著試一試的心態，曹某提出代繳其公司5000元的電費。打折后，曹某向陳某支付了4700余元，某充電費App很快便顯示充值成功。此后，百姓彩票紅曹某又多次(ci)通(tong)過(guo)陳某代繳電費，省下(xia)了不少錢。

電(dian)費(fei)繳(jiao)納只能通過官(guan)方渠道(dao)，代繳(jiao)的電(dian)費(fei)為何有(you)如此大的折扣？經(jing)不住曹某的追(zhui)問，陳(chen)某道(dao)出(chu)了實(shi)情。原來(lai)這些充值到代繳(jiao)電(dian)費(fei)賬(zhang)戶里的錢“來(lai)路不明”，主要來(lai)源為電(dian)信網(wang)絡(luo)詐騙(pian)或境(jing)外賭博等違法犯罪所得(de)，之所以有(you)折扣也(ye)是由于上游的犯罪分子想盡快(kuai)通過代繳(jiao)電(dian)費(fei)的方式將錢“洗白”。陳(chen)某表示，為保萬無(wu)一(yi)失，每次代繳(jiao)前(qian)他的上線都會(hui)嘗試小額“試充”，一(yi)旦充值成功(gong)則(ze)說明該(gai)地區電(dian)網(wang)資(zi)金管(guan)理系統存(cun)在一(yi)定(ding)漏洞，被公安機關查扣的風險較小。

為牟利開拓本地市場

幾番(fan)嘗試(shi)后，曹(cao)(cao)某(mou)對代(dai)繳(jiao)電(dian)費(fei)的“行(xing)當”也(ye)越發熟悉。看到(dao)上線陳某(mou)把“生意”經營得有聲(sheng)有色，面對金錢(qian)的誘惑，曹(cao)(cao)某(mou)也(ye)動起了歪心思(si)。想到(dao)自己經營企業多年(nian)，在(zai)揚中市積累了不(bu)少人脈資源，曹(cao)(cao)某(mou)打算自己做(zuo)中間商，通過在(zai)本地推廣代(dai)繳(jiao)電(dian)費(fei)業務賺取差價(jia)。

很快，曹某便(bian)聯系了相熟的(de)企業(ye)老板推(tui)介業(ye)務。為了方便(bian)做生意，他還去(qu)工商部門申請注冊了“揚中某電充商行”，打(da)算“正(zheng)規”經營(ying)。

在曹某(mou)的(de)大力宣傳之下，通過(guo)他代繳電(dian)費的(de)客戶在揚中(zhong)市迅(xun)速攀升至20余(yu)家。為(wei)了擴大經營，曹某(mou)通過(guo)網絡又結識了另(ling)一名上線崔某(mou)（另(ling)案處(chu)理）。

在(zai)工商(shang)部門(men)尚(shang)未批準商(shang)行(xing)注冊成立的情況下，曹(cao)某便以商(shang)行(xing)的名義與部分(fen)企業簽訂了所謂的代繳(jiao)電費合(he)同。曹(cao)某按照九(jiu)五折收取企業支付的電費款，扣(kou)除2%左右的提成后將錢款打(da)給上(shang)線陳某、崔(cui)某。2021年(nian)6月(yue)至(zhi)2022年(nian)5月(yue)，經曹(cao)某代繳(jiao)的電費總額高達(da)1078萬余(yu)元(yuan)，曹(cao)某從中獲利至(zhi)少30萬元(yuan)。

鐵證打破辯解謊言

隨著對電信網(wang)絡詐騙(pian)和賭博等(deng)犯罪的打擊力(li)度不斷加(jia)大(da)，公安部(bu)核查發(fa)現有(you)一些詐騙(pian)被(bei)害人的資金(jin)流入揚(yang)(yang)中(zhong)(zhong)(zhong)市部(bu)分(fen)企(qi)業電費充值賬(zhang)戶(hu)。2022年6月，公安部(bu)將(jiang)該線(xian)索移交(jiao)揚(yang)(yang)中(zhong)(zhong)(zhong)市公安局進一步偵辦。經調查，揚(yang)(yang)中(zhong)(zhong)(zhong)警方發(fa)現曹某有(you)重大(da)作案嫌疑，隨后(hou)將(jiang)其抓獲(huo)。由于本(ben)案涉(she)案金(jin)額巨(ju)大(da)，且均為網(wang)絡交(jiao)易，追查上線(xian)、固定證(zheng)據(ju)耗時較長，2023年7月，揚(yang)(yang)中(zhong)(zhong)(zhong)市檢察院依法(fa)介入并引導偵查。

到案(an)后，曹某辯解稱其代繳(jiao)電費并不存在違(wei)法行(xing)為，且折扣均來自支付平臺(tai)返利。為了精準(zhun)認定犯罪事實，承(cheng)辦檢(jian)察官第一時間(jian)查(cha)閱了全部卷宗20余(yu)(yu)冊，梳理涉案(an)微信、支付寶、銀行(xing)賬戶14個。針對曹某、陳某等人(ren)的(de)(de)上下(xia)線層級關系，以及電費代繳(jiao)的(de)(de)具體(ti)流程、資金(jin)的(de)(de)流向等情況，揚中(zhong)市檢(jian)察院向公安(an)(an)機(ji)關提出偵(zhen)查(cha)取證(zheng)意見20余(yu)(yu)項，引導公安(an)(an)機(ji)關固定聊天記錄、轉(zhuan)賬記錄等證(zheng)據10余(yu)(yu)份，進(jin)一步查(cha)明了曹某等人(ren)通過(guo)違(wei)法代繳(jiao)電費牟利的(de)(de)事實。經過(guo)公安(an)(an)機(ji)關核查(cha)，曹某通過(guo)上線代繳(jiao)的(de)(de)電費中(zhong)已(yi)查(cha)明詐騙被害人(ren)的(de)(de)資金(jin)就有45萬余(yu)(yu)元。

面對(dui)鐵證(zheng)，曹某(mou)啞口(kou)無言。訊問(wen)過程中，曹某(mou)還供述了(le)他在2016年(nian)2月(yue)(yue)至9月(yue)(yue)，曾介(jie)紹他人虛開(kai)增值稅(shui)(shui)專用(yong)發(fa)票，稅(shui)(shui)額共計50余萬元(yuan)的(de)事實。警方協查(cha)(cha)后發(fa)現，2020年(nian)6月(yue)(yue)，江陰(yin)市(shi)公安(an)局已經(jing)對(dui)涉嫌虛開(kai)增值稅(shui)(shui)專用(yong)發(fa)票的(de)某(mou)企業(ye)立案(an)偵查(cha)(cha)。在檢察官(guan)耐心的(de)釋(shi)法(fa)說理下，曹某(mou)認(ren)(ren)識(shi)到(dao)了(le)其行為(wei)的(de)危害性，自愿認(ren)(ren)罪認(ren)(ren)罰并退出了(le)代(dai)繳電費的(de)全部(bu)違(wei)法(fa)所得。經(jing)其介(jie)紹虛開(kai)增值稅(shui)(shui)專用(yong)發(fa)票的(de)公司也補(bu)繳了(le)全部(bu)稅(shui)(shui)款。

2023年(nian)12月20日，揚州市檢察院(yuan)以曹某涉嫌幫(bang)助信(xin)息網絡犯(fan)罪(zui)活動罪(zui)、虛開增值稅專用發票(piao)罪(zui)提起(qi)公訴。日前，法院(yuan)審(shen)理后作出上(shang)述判決。

為進一步規范國網電(dian)(dian)(dian)費繳納(na)方式(shi)，今年1月，揚中(zhong)市檢察院向揚中(zhong)市供(gong)電(dian)(dian)(dian)公(gong)司制發了檢察建(jian)議，建(jian)議供(gong)電(dian)(dian)(dian)公(gong)司妥善(shan)(shan)解決系(xi)統甄別繳納(na)電(dian)(dian)(dian)費資(zi)金來源不(bu)完(wan)善(shan)(shan)的問(wen)題。該院還與供(gong)電(dian)(dian)(dian)公(gong)司共同舉辦普法(fa)宣傳(chuan)活動，通過以案釋(shi)法(fa)的方式(shi)提升(sheng)群眾的風險(xian)防范意識(shi)與能力。

通訊員 管瑩 路小朋 張(zhang)晉毓 揚子晚報網(wang)/紫牛新聞記者 劉瀏

校對 陶善工