昨天，點贊緬甸警方依法向我國公安機關移交了白所成等6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人。心落長期以來，入詐這些犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，騙陷瘋狂實施電信網絡詐騙犯罪活動，點贊詐騙手法多樣。心落百姓彩票網“網(wang)(wang)絡(luo)刷(shua)單(dan)”就是入(ru)詐(zha)其(qi)中一(yi)類高發案件。在這(zhe)類詐(zha)騙(pian)中，騙(pian)陷(xian)為什么點贊(zan)(zan)評論(lun)，點贊(zan)(zan)網(wang)(wang)絡(luo)刷(shua)單(dan)任務會讓一(yi)些人(ren)“難(nan)以抗(kang)拒”呢？為什么很多被害(hai)人(ren)不(bu)斷告訴自己“再(zai)來一(yi)單(dan)”就收手，心落結(jie)果仍然收不(bu)了(le)手呢？家住湖北黃石(shi)的(de)入(ru)詐(zha)李女士深陷(xian)這(zhe)樣的(de)騙(pian)局中，起初她(ta)輕(qing)松賺了(le)一(yi)千(qian)多元，騙(pian)陷(xian)但結(jie)果是點贊(zan)(zan)卻(que)被騙(pian)走25萬多元。

李女士有一天在家中刷手機時，心落偶然看到了一條消息，入詐聲稱只要為某視頻點贊，即可獲得現金獎勵。百姓彩票怎么買在好奇心的驅使(shi)下，她添加(jia)了對方的聯系方式，加(jia)入了這(zhe)個(ge)所謂的“兼職”群。

進(jin)入(ru)(ru)群聊后的李女士(shi)發(fa)現，先入(ru)(ru)群的成員(yuan)們(men)頻繁地在群里發(fa)布自己做(zuo)任務獲取(qu)的收益截圖。看(kan)到其他人無需(xu)投資，僅動動手指就(jiu)(jiu)能(neng)獲取(qu)豐厚的傭(yong)金，這令李女士(shi)心動不已，很快(kuai)就(jiu)(jiu)開始按照要求做(zuo)任務。

在對方指引下，李女士第一天就小賺了一筆，僅一上午的時間就賺了一百多塊。第二天，群管理員主動告訴李女士，還有另外一種任務，收入可以更高。百姓彩票最新網址李(li)女士又(you)一(yi)次心動了。

被(bei)害人 李女士：然后(hou)第三天的(de)時候把(ba)我拉到(dao)(dao)另外一(yi)個(ge)群里面(mian)，就是(shi)說搶(qiang)(qiang)那(nei)種(zhong)號(hao)(hao)碼，你要搶(qiang)(qiang)到(dao)(dao)那(nei)個(ge)號(hao)(hao)碼了，你才能做(zuo)任務(wu)的(de)那(nei)種(zhong)，然后(hou)搶(qiang)(qiang)到(dao)(dao)一(yi)個(ge)連號(hao)(hao)，他有單號(hao)(hao)，連號(hao)(hao)的(de)，然后(hou)搶(qiang)(qiang)到(dao)(dao)一(yi)個(ge)5連的(de)號(hao)(hao)碼，就是(shi)說要做(zuo)5次任務(wu)才會(hui)返傭金。

李女士這次(ci)五連任務，需要(yao)連續(xu)5次(ci)刷單后才可以得到(dao)返利(li)，李女士不過標稱的回報也比一般任務高出很多，她琢磨著這下可以大賺一筆(bi)了。

被(bei)害人 李女(nv)士：然后第一批(pi)的(de)話，他說好像是要(yao)墊(dian)付(fu)1萬多，然后第二(er)次應該是5萬多。

李(li)女(nv)士按照刷單的規(gui)則，分兩次大概投入了7萬元(yuan)。可就在(zai)李(li)女(nv)士她(ta)以為一切正常，準備進行第(di)三(san)單操作(zuo)的時(shi)候，意外卻出現了。

被害人 李女士：我就是按(an)照他操作(zuo)來的(de)，他說(shuo)(shuo)我的(de)不對。我說(shuo)(shuo)我就是按(an)照你上面說(shuo)(shuo)的(de)那樣(yang)操作(zuo)的(de)，他說(shuo)(shuo)你按(an)照我上面操作(zuo)的(de)別人都對了，你怎么(me)就不對？

已經投(tou)入了7萬(wan)多元(yuan)的(de)(de)李女士眼看不做完任務(wu)不僅拿不到(dao)返現，連自己投(tou)入搶任務(wu)的(de)(de)錢也會打(da)水漂，只好(hao)硬(ying)著頭皮繼續刷單。

可對方卻再(zai)次(ci)以操作錯誤(wu)為(wei)由拒(ju)絕返利，并且還要(yao)求她補齊因操作失誤(wu)的損失費(fei)才能繼續(xu)刷完剩下(xia)的單。

被害人(ren) 李女士(shi)：要(yao)補12萬再接著操作這(zhe)一單，我補了，但是(shi)我不是(shi)一次(ci)打的12萬，我是(shi)分開打的，反正(zheng)應該打過去了。

前面幾次投錢已經掏空了李女(nv)士手里的積蓄，她湊齊(qi)這12萬后打了過去，結果不出意(yi)料，對(dui)方依然稱其(qi)操作錯(cuo)誤，這時李女(nv)士才感覺到自己(ji)可能被騙了。

用蠅(ying)頭小利吊(diao)胃(wei)口 把被害人誘入(ru)陷阱

明明李女(nv)士(shi)的(de)(de)(de)每一步都(dou)是按照對方的(de)(de)(de)要求進行操作，但(dan)卻一直出(chu)現問題，其實這都(dou)是對方誘騙她不斷(duan)投錢(qian)的(de)(de)(de)手段。掏空積蓄的(de)(de)(de)李女(nv)士(shi)終于(yu)意識到了不對勁，選擇了報(bao)警。

一開始，李女士(shi)只是動動手指，就能(neng)(neng)(neng)收(shou)到(dao)一兩塊(kuai)錢的(de)返(fan)利，慢慢投入十幾塊(kuai)就能(neng)(neng)(neng)返(fan)利四十幾塊(kuai)，再到(dao)投入一百多能(neng)(neng)(neng)收(shou)到(dao)一千多的(de)返(fan)利。李女士(shi)就這(zhe)樣(yang)一步步走(zou)進了犯罪(zui)嫌疑人設下(xia)的(de)陷阱。

黃石(shi)市公(gong)安(an)局開(kai)發(fa)區鐵山區分局指揮中心(xin)民警 嚴睿琦：嫌(xian)疑(yi)人就掌握了被害(hai)人的那種心(xin)理，就是想貪(tan)小(xiao)便宜(yi)賺大錢的那種想法。

直到李女士開(kai)始接對(dui)方所(suo)謂的能(neng)賺二十(shi)萬的“大單(dan)”，在對(dui)方的一步(bu)步(bu)指引下，李女士總共轉過去25萬余(yu)元后，她才終于意識到了(le)不對(dui)勁。

接到(dao)報案后，民警(jing)立即啟動(dong)止(zhi)付、凍結程序。對資金走向分析(xi)研判。

黃石市公安局(ju)開發(fa)區鐵(tie)山(shan)區分局(ju)指揮中(zhong)心民警(jing) 嚴睿琦：開始的時候我們就對(dui)著她的幾筆轉賬，為(wei)什(shen)(shen)么按照這個(ge)時間點這個(ge)要求(qiu)，騙(pian)子(zi)為(wei)什(shen)(shen)么要她這樣轉？逐級往后偵查。

隨著對(dui)案(an)件的(de)(de)深挖(wa)，以(yi)及對(dui)資(zi)(zi)金流水的(de)(de)梳理(li)，警方先后抓獲了4名與涉(she)案(an)資(zi)(zi)金鏈有關(guan)聯(lian)的(de)(de)嫌疑(yi)人，經審訊(xun)犯罪(zui)嫌疑(yi)人均供(gong)述將銀行卡提(ti)供(gong)給(gei)了安徽省蕪湖(hu)市的(de)(de)男(nan)子高某。賬(zhang)戶內所有資(zi)(zi)金的(de)(de)交易都是在固定地點、固定時間，而且(qie)都是快(kuai)進快(kuai)出的(de)(de)方式。

黃石市公安(an)局(ju)開發(fa)區鐵山區分局(ju)副局(ju)長 曾翔海：一(yi)層層往(wang)后追(zhui)溯，追(zhui)溯了(le)以后就(jiu)發(fa)現有些(xie)這個(ge)越往(wang)后追(zhui)，就(jiu)發(fa)現有些(xie)資金就(jiu)出現了(le)匯聚(ju)的過(guo)程，實際上(shang)他們是在搞虛擬幣的買賣。

原來被(bei)害(hai)人(ren)(ren)李女(nv)士的錢，通過幾個個人(ren)(ren)賬(zhang)戶(hu)流轉到對(dui)公(gong)賬(zhang)戶(hu)，再從對(dui)公(gong)賬(zhang)戶(hu)流轉到虛擬幣商(shang)，每一(yi)(yi)步都是由一(yi)(yi)個獨(du)立的犯罪團伙在作案(an)(an)，大家分工明(ming)確，并且互(hu)相不認(ren)識。據辦(ban)案(an)(an)民警介紹，被(bei)害(hai)人(ren)(ren)的錢在轉給(gei)嫌疑人(ren)(ren)后，僅需兩小(xiao)時(shi)左右(you)的時(shi)間就可以被(bei)完全洗白。

黃(huang)石市公(gong)安(an)局開發區(qu)鐵山區(qu)分(fen)局副局長 曾翔海：他們實際(ji)上(shang)是接受了(le)境(jing)外(wai)的電詐(zha)集(ji)團和網賭(du)集(ji)團的指令，將(jiang)資金通(tong)過(guo)虛擬幣(bi)的錢包地址打(da)到了(le)境(jing)外(wai)，它是通(tong)過(guo)虛擬幣(bi)流通(tong)到境(jing)外(wai)。

雖然辦案民(min)警摸清了犯罪(zui)團(tuan)伙通(tong)過虛擬幣進行資金流轉的方式，但是(shi)這背后需要支(zhi)付通(tong)道的支(zhi)持(chi)，正常的支(zhi)付通(tong)道和(he)方式是(shi)肯定無法(fa)完(wan)成(cheng)這樣的操作的，那么，到底是(shi)誰給(gei)犯罪(zui)團(tuan)伙提(ti)供了支(zhi)付通(tong)道上的便利呢？

黃石市公安(an)局開發區(qu)鐵山(shan)區(qu)分局指揮中心民警(jing)嚴(yan)睿(rui)琦(qi)：當我(wo)們(men)打掉這個虛擬幣跑分團伙以后，我(wo)們(men)往回(hui)(hui)(hui)看(kan)發現(xian)他(ta)這些(xie)資金的匯總跟(gen)擴散(san)是有一點問題，我(wo)們(men)往回(hui)(hui)(hui)查往回(hui)(hui)(hui)追，就發現(xian)他(ta)在(zai)第(di)三級的時候是一些(xie)三方支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)平臺(tai)(tai)來(lai)進行代付(fu)(fu)，這個時候就引出了什(shen)么叫四(si)方支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)平臺(tai)(tai)，像平常生活中我(wo)們(men)都會用(yong)到(dao)支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)寶微(wei)信，這些(xie)就是所俗稱的第(di)三方支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)平臺(tai)(tai)。

犯罪嫌疑人所使用的第四方(fang)支付平臺(tai)究竟(jing)是什么？這些錢又(you)去了哪里呢？

黃石(shi)市公安局開(kai)(kai)發區(qu)鐵山(shan)區(qu)分局刑偵大隊民警(jing) 喻緬：四方支(zhi)(zhi)付平(ping)臺主要(yao)是(shi)(shi)依托(tuo)于(yu)第(di)三(san)方支(zhi)(zhi)付平(ping)臺支(zhi)(zhi)付的接(jie)(jie)口，它主要(yao)是(shi)(shi)通(tong)過(guo)大量收(shou)買(mai)空(kong)殼公司(si)(si)，使用這(zhe)個(ge)公司(si)(si)的銀行賬戶，在第(di)三(san)方支(zhi)(zhi)付公司(si)(si)開(kai)(kai)戶，開(kai)(kai)戶之后(hou)，然(ran)后(hou)聘(pin)請相關(guan)的技術人員通(tong)過(guo)寫(xie)代碼，挪用這(zhe)個(ge)支(zhi)(zhi)付接(jie)(jie)口。

黃石警(jing)方逐步深挖，查出這個(ge)“四方支付(fu)平(ping)臺”團(tuan)伙(huo)(huo)成員30余(yu)人，遍布全國多地。該團(tuan)伙(huo)(huo)先(xian)后為詐騙(pian)集團(tuan)、網賭平(ping)臺洗(xi)錢(qian)，資金(jin)流水高達20余(yu)億(yi)元。

警方在抓(zhua)捕現場查獲了營業執照、公章、財務(wu)章、優盾以及(ji)手機(ji)卡，這個犯(fan)罪(zui)團伙(huo)分(fen)工明確(que)，每一(yi)個步(bu)驟都有專(zhuan)人(ren)負責。

黃石警方偵(zhen)查(cha)發現，這個非法第(di)四方支付平臺借助虛擬幣與(yu)境外完成貨幣轉換，為電信詐騙和網絡賭博(bo)團伙打(da)通了快捷、快速和隱蔽的支付通道，該案涉(she)案資金1.7億(yi)元，目前已凍結(jie)涉(she)案資金1700萬余元。