近日(ri)，交友(you)約會內(nei)蒙古包頭鐵路警方(fang)成(cheng)功偵破了一起以(yi)“交友(you)約會”為誘餌的時被電(dian)信網(wang)絡詐騙(pian)案，共抓獲各(ge)類違法犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人40名，騙(pian)萬團伙半年內(nei)賬目流水(shui)高達1.4億元(yuan)。小心

2023年初，為誘網絡在內蒙古赤峰開往包頭的電信K(快(kuai))898次(ci)列(lie)車上，閑來(lai)無事(shi)的(de)詐(zha)騙小(xiao)(xiao)陳(chen)隨便打開了某“交(jiao)(jiao)(jiao)友(you)”網站(zhan)，按照(zhao)步驟下載了指定(ding)的(de)交(jiao)(jiao)(jiao)友(you)約(yue)會(hui)(hui)應用(yong)軟(ruan)件，很快(kuai)便找(zhao)到(dao)(dao)了自己中意(yi)的(de)時被女孩，經過交(jiao)(jiao)(jiao)談后，騙萬(wan)小(xiao)(xiao)陳(chen)期(qi)待能與“女神”見(jian)面約(yue)會(hui)(hui)，小(xiao)(xiao)心沒想到(dao)(dao)這一舉動讓小(xiao)(xiao)陳(chen)后悔不已。為誘網絡

包頭鐵路公安處刑警支隊民警 劉強：受害人陳先生為了見面約會，在軟件中所謂的詐騙客服人員指引下，不斷充值升級軟件的交友約會會員權益，又在高利潤誘惑下進行刷單、解封等操作。不到一個小時便花費29萬(wan)余(yu)元，直到下車在趕(gan)往(wang)酒店的路上(shang)，被所謂(wei)女神拉黑，才發現被騙了(le)。

接(jie)警后，包頭鐵路公安處迅速組(zu)織精干警力開展偵(zhen)查(cha)。工(gong)作中(zhong)，偵(zhen)查(cha)員發現(xian)受害人小陳的受騙(pian)經過與最近(jin)接(jie)報的另外2起詐(zha)騙(pian)案(an)件(jian)極其相似。

包頭鐵路公安處刑警(jing)支(zhi)隊副支(zhi)隊長 王繼偉：通過(guo)分析我們(men)發現這三(san)起詐騙案件的受害人(ren)(ren)，都是被誘導下(xia)載同類型應用軟(ruan)件，隨后在客服(fu)人(ren)(ren)員(yuan)的引(yin)導下(xia)，進行充值(zhi)會員(yuan)、刷單等操(cao)作，讓(rang)受害人(ren)(ren)將錢(qian)轉入他們(men)指定(ding)的銀(yin)行卡內。

在分析研判后，警方成立專案組對三起案件進行并案偵查，發現(xian)涉案的(de)多個應用軟件(jian)的(de)設計風(feng)格(ge)、操作流(liu)程(cheng)、引導套路等都(dou)異常(chang)接近，甚至App包命名規則都(dou)相同或(huo)高度相似。

包頭鐵路公安處刑警支隊(dui)民警 劉(liu)強：我們對涉(she)詐應用軟(ruan)件源碼進行細致解析，一點(dian)一點(dian)剝(bo)開外設的(de)層層偽裝，從數萬個虛假域名(ming)中初步鎖(suo)定位于(yu)境外的(de)后臺(tai)管理IP地址，并(bing)以此反推(tui)出(chu)多個與涉(she)詐應用相似(si)的(de)其他應用軟(ruan)件，全部(bu)進行了(le)反饋封禁。

案件涉及跨境偵查，挑戰(zhan)巨大。專(zhuan)(zhuan)案組在呼和(he)浩特鐵路公安(an)局的指導下，與(yu)包頭市(shi)公安(an)局成立聯合專(zhuan)(zhuan)案組，協同攻堅、集群作戰(zhan)。

包頭(tou)鐵路公安處刑警支(zhi)隊副支(zhi)隊長 王繼偉：詐騙(pian)(pian)團伙十(shi)分(fen)謹慎，可謂(wei)是(shi)狡兔三窟，他們的(de)服務器地(di)址，增設的(de)防火墻每天都(dou)在更換(huan)，實施詐騙(pian)(pian)操(cao)作的(de)窩(wo)點具體位置仍(reng)無法確(que)定。

線索(suo)較少 案件偵辦一度陷入僵(jiang)局

如(ru)何根據僅有的(de)線索，準(zhun)確定位(wei)詐騙團伙位(wei)置，成了偵(zhen)(zhen)查(cha)員(yuan)最大的(de)難題。案(an)件(jian)偵(zhen)(zhen)辦一度陷入僵局，偵(zhen)(zhen)查(cha)員(yuan)們只能埋頭進行(xing)基礎工作，尋找另外(wai)的(de)突破口(kou)。

數(shu)天(tian)后，正(zheng)當專案組一籌(chou)莫展之際，一名偵(zhen)查(cha)員對案件(jian)線索進行重新(xin)梳理(li)，結合國(guo)內辦(ban)案經驗，提出了可(ke)以通過(guo)境外聊天(tian)軟件(jian)尋找突破的偵(zhen)查(cha)方向，破案的轉機由此出現。

包頭鐵路公安(an)處刑警(jing)(jing)支隊民(min)警(jing)(jing) 劉強：我們另(ling)辟蹊徑，從境(jing)外常(chang)用(yong)的幾款聊天(tian)軟(ruan)件入手，與涉案詐騙團伙慣用(yong)的幾種話術(shu)套路內容(rong)進(jin)行碰撞，發現一款軟(ruan)件擁有(you)大量使用(yong)此類話術(shu)的用(yong)戶(hu)(hu)，且(qie)用(yong)戶(hu)(hu)IP地址相對集中在境(jing)外某港口城市。

面對(dui)海量的(de)(de)數據(ju)，從(cong)中(zhong)找出詐騙(pian)人員的(de)(de)準確(que)信息無(wu)異于“大海撈針”。而巧合的(de)(de)是，在對(dui)眾多(duo)使用(yong)過詐騙(pian)話(hua)術用(yong)戶的(de)(de)篩查中(zhong)，專案組竟然發(fa)現(xian)了一(yi)個以(yi)中(zhong)文名認證、國(guo)內手機號注冊(ce)的(de)(de)用(yong)戶。于是，案件偵(zhen)破的(de)(de)主攻方(fang)向就此(ci)確(que)定。

包頭鐵路公(gong)安處刑警支隊副(fu)支隊長 王(wang)繼偉：我(wo)們制定了由人到(dao)案(an)，由案(an)到(dao)人的(de)工作思路，對認證名為齊某思的(de)用(yong)戶角色屬性、社(she)會關系、消費習慣等(deng)各類要素開展系統偵查。

專案組以齊某思為原點，不斷(duan)延展(zhan)其(qi)交互人員網絡(luo)，逐(zhu)步掌握了該犯(fan)罪(zui)組織的(de)(de)層(ceng)級(ji)(ji)架(jia)構和(he)作案流(liu)程，繪制出一個(ge)(ge)多達5個(ge)(ge)層(ceng)級(ji)(ji)的(de)(de)團伙關系網，一個(ge)(ge)藏匿于境外(wai)的(de)(de)電信網絡(luo)詐騙窩(wo)點逐(zhu)漸浮出水面。

包頭鐵路公安處刑警支隊(dui)民警 劉強：我(wo)們通過長(chang)時間盯控(kong)(kong)，掌握了(le)齊某思(si)(si)等3人(ren)將(jiang)于近期(qi)入境(jing)返回云南(nan)老家(jia)的(de)線(xian)索(suo)。于是(shi)馬上進(jin)行布控(kong)(kong)，碰巧的(de)是(shi)在抓捕齊某思(si)(si)時，偵查員(yuan)發現他車上的(de)同乘人(ren)疑(yi)似(si)為境(jing)外團伙招攬詐騙分子的(de)蛇頭，于是(shi)摟草打兔子，將(jiang)其抓獲。

與此同時(shi)，負責資(zi)金(jin)流分(fen)(fen)析(xi)的(de)偵查(cha)員也將為(wei)詐騙團伙提供跑分(fen)(fen)、取現(xian)、洗錢等幫助信息網(wang)絡(luo)詐騙活動的(de)張(zhang)某(mou)文、張(zhang)某(mou)斌(bin)、郝(hao)某(mou)等18名違(wei)法(fa)犯罪嫌疑人一舉抓獲。抓捕過程中，偵查(cha)員還在(zai)嫌疑人張(zhang)某(mou)斌(bin)車內查(cha)獲了橡(xiang)膠(jiao)棒(bang)、催淚噴射器等多件違(wei)禁(jin)品(pin)，在(zai)張(zhang)某(mou)文家中查(cha)獲共計4萬(wan)余元(yuan)黃(huang)金(jin)制品(pin)的(de)購物小票，以及7萬(wan)余元(yuan)贓款(kuan)現(xian)金(jin)。

犯罪團伙長期在境外活動 內部分工明確

經過(guo)突(tu)擊(ji)審訊，據嫌疑人交代，他們長期(qi)在境外從事非法活動，團伙內部分工明(ming)確、組(zu)(zu)(zu)織(zhi)嚴密，僅(jin)在詐騙環節就(jiu)設有(you)“炒(chao)群組(zu)(zu)(zu)”“接待組(zu)(zu)(zu)”“操刀組(zu)(zu)(zu)”以及“后臺組(zu)(zu)(zu)”，成(cheng)員(yuan)有(you)數百名，在籍(ji)“會(hui)員(yuan)”8100余人，短短半年內交易(yi)流水(shui)便(bian)超過(guo)1.4億元人民(min)幣。那么“炒(chao)群組(zu)(zu)(zu)”“接待組(zu)(zu)(zu)”“操刀組(zu)(zu)(zu)”又代表著什么呢？

詐(zha)騙團伙中“炒(chao)群組”負責通過國(guo)內(nei)的(de)一些網(wang)(wang)站論壇(tan)、QQ群等網(wang)(wang)絡(luo)平臺(tai)尋找詐(zha)騙對(dui)象(xiang)，然后(hou)交接給“接待(dai)組”，“接待(dai)組”以美女圖片(pian)、視(shi)頻等引(yin)(yin)誘受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)充(chong)值會(hui)(hui)員(yuan)。當受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)充(chong)值達到一定(ding)門檻，成為(wei)最高等級“會(hui)(hui)員(yuan)”時，便會(hui)(hui)被移(yi)交給“操(cao)刀組”。 “操(cao)刀組”持續對(dui)受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)“洗(xi)腦”，繼(ji)續引(yin)(yin)誘受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)執行刷(shua)單任務，當受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)心存疑慮，想要退(tui)錢(qian)的(de)，便以“繳納(na)保證(zheng)金(jin)”“資金(jin)解(jie)凍(dong)”“修復賬戶(hu)”等為(wei)由，誘導受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)不斷轉賬。受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)的(de)資金(jin)轉入“卡農”的(de)收款賬戶(hu)后(hou)，由洗(xi)錢(qian)團伙取出后(hou)購買黃(huang)金(jin)制品，然后(hou)再賣掉變現，之后(hou)設法轉移(yi)至境外(wai)，最終完成贓(zang)款洗(xi)白。

包頭(tou)鐵路公(gong)安處刑警(jing)支隊民警(jing) 劉強：根據我們了解，涉(she)及我們案件的3名受(shou)害人都是在頭(tou)腦發熱的情況下，幾(ji)個小時(shi)內多次轉賬，直到(dao)累計到(dao)難以(yi)承受(shou)的數額才幡(fan)然醒悟，但為(wei)時(shi)已(yi)晚(wan)。

專(zhuan)案組通過進一(yi)步審訊，成(cheng)功促使犯(fan)罪嫌疑(yi)人供述大量案件線索，經綜合分析(xi)、人員甄別(bie)等工作，成(cheng)功落查位(wei)于境外(wai)的4個(ge)電(dian)詐(zha)(zha)園區(qu)、2個(ge)電(dian)詐(zha)(zha)團伙，并(bing)根(gen)據指認情況(kuang)對其(qi)他嫌疑(yi)人展(zhan)開(kai)抓(zhua)(zhua)捕。2024年1月31日，隨(sui)著嫌疑(yi)人劉某被抓(zhua)(zhua)，專(zhuan)案組已(yi)陸(lu)續成(cheng)功抓(zhua)(zhua)獲同案人員40人。

目前，本(ben)案(an)犯罪嫌疑(yi)人已全部被采(cai)取刑事強制措施(shi)，案(an)件正待下一步(bu)審查起訴中(zhong)。(央視(shi)新(xin)聞客戶端(duan) 總臺央視(shi)記者 國鵬)