當前，絡詐聯犯例跨境電信網絡詐騙犯罪持續高發多發，騙及百姓彩票網并呈現(xian)新動向、其(qi)關(guan)新特點，最高(gao)罪(zui)(zui)(zui)典(dian)(dian)今(jin)天（7日(ri)），布跨最高(gao)人民法(fa)(fa)院發(fa)布跨境電(dian)信(xin)(xin)網絡詐(zha)騙(pian)及其(qi)關(guan)聯犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)典(dian)(dian)型(xing)案例(li)(li)，境電(dian)從定罪(zui)(zui)(zui)、信(xin)(xin)網型(xing)案量刑(xing)、絡詐(zha)聯犯(fan)例(li)(li)財產處(chu)置(zhi)等(deng)(deng)各(ge)方面落實從嚴(yan)要(yao)求(qiu)，騙(pian)及依法(fa)(fa)從重打(da)擊跨境電(dian)信(xin)(xin)網絡詐(zha)騙(pian)等(deng)(deng)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)活動，其(qi)關(guan)依法(fa)(fa)從重打(da)擊境內協同犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)人員(yuan)，最高(gao)罪(zui)(zui)(zui)典(dian)(dian)堅(jian)決震懾、遏(e)制犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)；加大追(zhui)贓(zang)挽損力度，依法(fa)(fa)徹查、全力追(zhui)繳(jiao)贓(zang)款，通過多種方式督促犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)分(fen)子主動退(tui)贓(zang)退(tui)賠(pei)，最大限度為受騙(pian)群眾挽回經濟損失。

案例一

被告人謝某浩、陳某旺詐騙、偷越國（邊）境、被告人林某掩飾、隱瞞犯罪所得案

一、基本案情

2017年(nian)7月(yue)至2019年(nian)5月(yue)，被(bei)告人(ren)(ren)謝(xie)(xie)某(mou)浩(hao)、陳某(mou)旺多(duo)次違反國(guo)(guo)（邊(bian)）境管理(li)法規，在我國(guo)(guo)云南省與緬甸佤邦交(jiao)界處往返偷渡。2018年(nian)6月(yue)起，以謝(xie)(xie)某(mou)浩(hao)、陳某(mou)旺為首的(de)犯(fan)罪(zui)(zui)集(ji)團(tuan)長期盤(pan)踞于緬甸北部，并從國(guo)(guo)內(nei)糾(jiu)集(ji)大量人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)實施跨國(guo)(guo)電信網絡詐騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)活動。其中，謝(xie)(xie)某(mou)浩(hao)負責人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)接送、業務培訓、協(xie)調(diao)當地關(guan)系等；陳某(mou)旺作(zuo)為部門主(zhu)管，負責人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)管理(li)、賬目核對等；另有(you)他(ta)人(ren)(ren)負責人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)招募。該犯(fan)罪(zui)(zui)集(ji)團(tuan)成員(yuan)(yuan)利用網絡聊天軟件添加被(bei)害人(ren)(ren)為好(hao)友后(hou)，誘使被(bei)害人(ren)(ren)到“TNT國(guo)(guo)際(ji)娛樂”“鼎吉國(guo)(guo)際(ji)”“紅(hong)璽(xi)國(guo)(guo)際(ji)”等平臺進行(xing)賭(du)博，之后(hou)通過后(hou)臺操控的(de)方式(shi)，先讓被(bei)害人(ren)(ren)獲取蠅頭小利，待被(bei)害人(ren)(ren)加大充值(zhi)投注后(hou)，再將被(bei)害人(ren)(ren)資金轉入犯(fan)罪(zui)(zui)集(ji)團(tuan)控制的(de)銀行(xing)賬戶。2018年(nian)6月(yue)至2018年(nian)12月(yue)、2019年(nian)2月(yue)至2019年(nian)5月(yue)期間，謝(xie)(xie)某(mou)浩(hao)詐騙(pian)(pian)金額(e)共(gong)計(ji)(ji)人(ren)(ren)民幣(bi)1051萬(wan)余元(yuan)，陳某(mou)旺詐騙(pian)(pian)金額(e)共(gong)計(ji)(ji)人(ren)(ren)民幣(bi)997萬(wan)余元(yuan)。

2018年間，被告人林某明知(zhi)被告人謝(xie)某浩(hao)處理的資金系犯罪所得(de)，仍數次使用(yong)他人多張(zhang)銀行卡幫助謝(xie)某浩(hao)轉賬(zhang)，共轉移詐騙資金人民幣907萬余元。

二、裁判結果

本(ben)案經江西省(sheng)萬年縣人(ren)民法院(yuan)一審(shen)，江西省(sheng)上饒市中級人(ren)民法院(yuan)二審(shen)，現已(yi)發生法律效(xiao)力(li)。

法院認為，被告人謝某浩、陳某旺多次違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重，其行為均已構成偷越國（邊）境罪。謝某浩、陳某旺伙同他人以非法占有為目的，在緬甸組織電信網絡詐騙集團，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪，依法應數罪并罰。謝某浩、百姓彩票怎么買陳某(mou)旺在共同(tong)犯罪(zui)(zui)中(zhong)系主犯。綜上，對被告(gao)人(ren)謝(xie)某(mou)浩以(yi)詐(zha)騙罪(zui)(zui)、偷越國(guo)(guo)（邊(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)數罪(zui)(zui)并(bing)罰(fa)，決(jue)(jue)定(ding)執行(xing)有期(qi)(qi)徒(tu)刑十(shi)五(wu)年(nian)(nian)，并(bing)處罰(fa)金(jin)人(ren)民(min)(min)幣(bi)五(wu)十(shi)三萬(wan)元(yuan)；對被告(gao)人(ren)陳某(mou)旺以(yi)詐(zha)騙罪(zui)(zui)、偷越國(guo)(guo)（邊(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)數罪(zui)(zui)并(bing)罰(fa)，決(jue)(jue)定(ding)執行(xing)有期(qi)(qi)徒(tu)刑十(shi)三年(nian)(nian)，并(bing)處罰(fa)金(jin)人(ren)民(min)(min)幣(bi)三十(shi)二萬(wan)元(yuan)。被告(gao)人(ren)林某(mou)明知是(shi)犯罪(zui)(zui)所得(de)而予以(yi)轉移(yi)，情節嚴重，以(yi)掩(yan)飾(shi)、隱瞞犯罪(zui)(zui)所得(de)罪(zui)(zui)判處有期(qi)(qi)徒(tu)刑六年(nian)(nian)，并(bing)處罰(fa)金(jin)人(ren)民(min)(min)幣(bi)十(shi)萬(wan)元(yuan)。

三、典型意義

近(jin)年來，一些不法(fa)分(fen)子(zi)為(wei)逃避國內打擊、牟取非(fei)法(fa)利益，紛紛將詐騙(pian)(pian)(pian)窩點(dian)轉(zhuan)移(yi)至境(jing)外，相當一部分(fen)人員偷越國境(jing)后盤踞在緬甸北部等(deng)地(di)成立犯(fan)罪(zui)集(ji)團或組(zu)(zu)成犯(fan)罪(zui)團伙(huo)，對境(jing)內居民實施電(dian)信(xin)網(wang)絡詐騙(pian)(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)。此類(lei)犯(fan)罪(zui)集(ji)團、團伙(huo)往往組(zu)(zu)織嚴密、層級(ji)分(fen)明(ming)，成員之間分(fen)工(gong)明(ming)確(que)，從(cong)人員招募、接(jie)送到“話術(shu)”、業務培訓，再到資金(jin)管理、轉(zhuan)移(yi)等(deng)均(jun)有專人負責，各環節分(fen)工(gong)配合完(wan)成犯(fan)罪(zui)，嚴重(zhong)危害人民群(qun)眾利益。人民法(fa)院堅持“出重(zhong)拳”“下重(zhong)手”，依法(fa)從(cong)嚴懲處跨(kua)境(jing)電(dian)信(xin)網(wang)絡詐騙(pian)(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)及其關聯、衍生(sheng)犯(fan)罪(zui)，加大財(cai)產刑的適用力(li)度，注(zhu)重(zhong)追贓挽損，盡最(zui)大努力(li)為(wei)受騙(pian)(pian)(pian)群(qun)眾挽回經(jing)濟(ji)損失。

本案是一起有組織(zhi)、有規模偷(tou)渡至境外實(shi)施跨境電信網(wang)絡詐(zha)騙(pian)(pian)犯罪(zui)(zui)，且(qie)有境內人(ren)(ren)員協同作案的(de)(de)典型案例。被告(gao)人(ren)(ren)謝某浩、陳(chen)某旺(wang)非法(fa)(fa)偷(tou)渡至境外成立詐(zha)騙(pian)(pian)集團，從境內招(zhao)募(mu)人(ren)(ren)員作案，詐(zha)騙(pian)(pian)人(ren)(ren)數眾(zhong)多(duo)，涉案金(jin)額特(te)別巨大，二(er)人(ren)(ren)均系犯罪(zui)(zui)集團首(shou)要(yao)分子。人(ren)(ren)民法(fa)(fa)院依(yi)法(fa)(fa)對謝某浩、陳(chen)某旺(wang)以偷(tou)越(yue)國(guo)（邊）境罪(zui)(zui)和(he)詐(zha)騙(pian)(pian)罪(zui)(zui)數罪(zui)(zui)并(bing)(bing)罰(fa)(fa)，并(bing)(bing)科(ke)處相應的(de)(de)罰(fa)(fa)金(jin)刑；同時全力追(zhui)贓挽損，持續追(zhui)繳(jiao)涉詐(zha)資金(jin)，已(yi)向查實(shi)的(de)(de)被騙(pian)(pian)群(qun)眾(zhong)發還人(ren)(ren)民幣(bi)323萬余元(yuan)，最大程(cheng)度(du)挽回了被騙(pian)(pian)群(qun)眾(zhong)的(de)(de)經(jing)濟損失，實(shi)現(xian)了政治效(xiao)果、法(fa)(fa)律效(xiao)果和(he)社(she)會(hui)效(xiao)果的(de)(de)有機統一。

案例二

被告人向某星等24人詐騙、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境案

一、基本案情

2019年6月18日至2020年4月2日期間，被告人向某星為牟取非法利益，多次與被告人粟某華、王某楠、李某威等人結伙或組織他人從云南省瑞麗市等地偷越國境至緬甸木姐，形成以向某星為首要分子，以粟某華、王某楠、李某威等人為骨干成員的電信網絡詐騙犯罪集團。該詐騙集團成員往往通過在專用QQ群內發布“充值投注”和“淘寶刷單”賺錢等虛假消息，誘騙被害人到“亞太金融”“平安金融”等詐騙網站投資，之后采用修改網站后臺數據等方式造成被害人資金損失或賬號異常，再以繼續充值才能解封賬號或交付傭金才能提現為由誘騙被害人繼續轉款，百姓彩票最新網址對被害人(ren)實(shi)施詐騙(pian)。事后，向(xiang)某星通(tong)過(guo)洗錢(qian)(qian)團(tuan)隊將詐騙(pian)錢(qian)(qian)款轉入他人(ren)銀行賬(zhang)戶(hu)予以轉移。經查，該詐騙(pian)集(ji)團(tuan)詐騙(pian)金額共計(ji)人(ren)民幣(bi)309萬余元。

二、裁判結果

本案由云(yun)南(nan)省德宏(hong)傣族(zu)景頗族(zu)自治州(zhou)中(zhong)級人民(min)(min)法院(yuan)(yuan)一審(shen)，云(yun)南(nan)省高級人民(min)(min)法院(yuan)(yuan)二審(shen)，現已(yi)發生法律效力。

法(fa)院認為，被告(gao)人(ren)(ren)(ren)向某星(xing)等(deng)24人(ren)(ren)(ren)違反國(guo)（邊(bian)）境(jing)管理法(fa)規，多(duo)次(ci)或三(san)人(ren)(ren)(ren)以上(shang)結伙偷(tou)(tou)(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境(jing)，情節嚴(yan)重，其行(xing)為已構(gou)成偷(tou)(tou)(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)；向某星(xing)等(deng)人(ren)(ren)(ren)以非(fei)法(fa)占有為目的(de)，在境(jing)外實施電信網(wang)絡詐(zha)騙(pian)活動，騙(pian)取不(bu)特(te)(te)定多(duo)數(shu)人(ren)(ren)(ren)財物，數(shu)額(e)特(te)(te)別巨大，其行(xing)為已構(gou)成詐(zha)騙(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)；期間，向某星(xing)、王(wang)某楠等(deng)人(ren)(ren)(ren)還(huan)多(duo)次(ci)組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)(ren)偷(tou)(tou)(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境(jing)，其行(xing)為已構(gou)成組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)(ren)偷(tou)(tou)(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)，依(yi)法(fa)應數(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)罰。其中，被告(gao)人(ren)(ren)(ren)向某星(xing)系犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)集團的(de)首要分子，對(dui)其按(an)照集團所犯(fan)的(de)全(quan)部罪(zui)(zui)(zui)(zui)行(xing)處(chu)(chu)罰，以詐(zha)騙(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)、偷(tou)(tou)(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)、組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)(ren)偷(tou)(tou)(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)數(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)罰，判(pan)處(chu)(chu)有期徒(tu)刑十(shi)(shi)六(liu)年(nian)，并(bing)(bing)處(chu)(chu)罰金人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)幣三(san)十(shi)(shi)三(san)萬(wan)五(wu)千元(yuan)。被告(gao)人(ren)(ren)(ren)粟某華、李某威系主(zhu)犯(fan)，按(an)照其所參與或組(zu)織(zhi)、指揮的(de)全(quan)部犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)處(chu)(chu)罰，以偷(tou)(tou)(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)、組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)(ren)偷(tou)(tou)(tou)(tou)越(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境(jing)罪(zui)(zui)(zui)(zui)、詐(zha)騙(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)數(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)罰，分別判(pan)處(chu)(chu)有期徒(tu)刑十(shi)(shi)年(nian)六(liu)個月(yue)至七年(nian)六(liu)個月(yue)不(bu)等(deng)，并(bing)(bing)處(chu)(chu)罰金人(ren)(ren)(ren)民(min)(min)幣二十(shi)(shi)二萬(wan)五(wu)千元(yuan)至十(shi)(shi)二萬(wan)五(wu)千元(yuan)不(bu)等(deng)。

三、典型意義

當前，跨境(jing)(jing)電信網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)犯罪(zui)猖獗(jue)，為維持詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)集團高(gao)效運(yun)轉(zhuan)，獲(huo)取更多非法(fa)利益，一(yi)些(xie)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)集團不斷(duan)通過“高(gao)薪”誘惑等方式從國內組織(zhi)、拉攏、引誘、介紹他人(ren)偷越國（邊）境(jing)(jing)，為境(jing)(jing)外犯罪(zui)集團輸送人(ren)力，大肆對境(jing)(jing)內居(ju)民(min)實施詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)，嚴重危害(hai)國家安(an)全、社會穩(wen)定和人(ren)民(min)群眾生命財產安(an)全。這些(xie)行為不僅觸犯了刑法(fa)，也(ye)違反了出(chu)入境(jing)(jing)管理法(fa)、治安(an)管理處罰法(fa)、反電信網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)(zha)騙(pian)(pian)(pian)法(fa)等法(fa)律，必(bi)須依(yi)法(fa)予以打擊。

本(ben)案是一起組(zu)織他(ta)人(ren)(ren)(ren)偷渡出境參加電信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)，繼而大肆對(dui)境內居(ju)民實(shi)施詐(zha)騙(pian)的典(dian)型案例(li)，以被告人(ren)(ren)(ren)向某星(xing)為(wei)首的“犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)鏈條”完整到案。人(ren)(ren)(ren)民法(fa)(fa)院根據各被告人(ren)(ren)(ren)所(suo)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)行(xing)及其(qi)(qi)在犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)中的地(di)位(wei)、作用等(deng)，依法(fa)(fa)準確認定被告人(ren)(ren)(ren)向某星(xing)為(wei)首要分子(zi)，對(dui)其(qi)(qi)按照集團(tuan)所(suo)犯(fan)的全(quan)部(bu)罪(zui)(zui)(zui)行(xing)處(chu)罰；認定被告人(ren)(ren)(ren)粟某華、李(li)某威為(wei)主犯(fan)，按照其(qi)(qi)所(suo)參與(yu)或組(zu)織、指揮的全(quan)部(bu)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)處(chu)罰，依法(fa)(fa)從嚴(yan)懲處(chu)跨境電信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)的組(zu)織者(zhe)(zhe)、策劃者(zhe)(zhe)、指揮者(zhe)(zhe)和骨干(gan)分子(zi)，釋放從重懲治的強(qiang)烈(lie)信(xin)號，并通過(guo)加大罰金(jin)刑力(li)度，進(jin)一步剝奪犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)分子(zi)再犯(fan)能(neng)力(li)。

案例三

被告人曾某、鐘某華、王某等67人詐騙、偷越國（邊）境、幫助信息網絡犯罪活動、掩飾、隱瞞犯罪所得、引誘他人吸毒案

一、基本案情

2019年(nian)2月，被(bei)(bei)告人曾(ceng)某、鐘(zhong)某華(hua)從云南省非法偷越(yue)國(guo)(guo)(guo)境至(zhi)(zhi)緬(mian)甸，后在(zai)緬(mian)甸勐波成立(li)“財神國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)”集團(tuan)，從國(guo)(guo)(guo)內(nei)大量招募人員從事電信(xin)網絡(luo)詐騙(pian)犯罪活動。同年(nian)3月起，被(bei)(bei)告人王某、高(gao)某麗等54人單獨或結伙偷越(yue)國(guo)(guo)(guo)境至(zhi)(zhi)緬(mian)甸勐波加入“財神國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)”，擔任該犯罪集團(tuan)骨(gu)干成員。“財神國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)”成員偽裝“高(gao)富(fu)帥”等虛(xu)(xu)假(jia)身(shen)份通過社交軟件添加境內(nei)居民為好友，以聊感情、談(tan)戀愛等方(fang)式(shi)逐步騙(pian)取(qu)被(bei)(bei)害(hai)人信(xin)任，誘騙(pian)被(bei)(bei)害(hai)人在(zai)虛(xu)(xu)假(jia)賭博平(ping)臺(tai)充值投(tou)注，之(zhi)后通過后臺(tai)修改數據(ju)操(cao)控開獎結果的(de)方(fang)式(shi)將被(bei)(bei)害(hai)人充值的(de)資金轉入“財神國(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)”控制(zhi)的(de)銀行賬戶，對被(bei)(bei)害(hai)人實施詐騙(pian)。

被告人(ren)(ren)(ren)(ren)方某、彭某等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)明(ming)知曾某成立的“財(cai)(cai)神國(guo)(guo)際(ji)”利用信(xin)息網(wang)絡實施(shi)(shi)詐騙(pian)犯(fan)(fan)罪，仍(reng)為(wei)該集(ji)團(tuan)提供資金賬戶、幫助(zhu)轉(zhuan)移犯(fan)(fan)罪所得(de)；被告人(ren)(ren)(ren)(ren)葉某真、唐某波等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)明(ming)知他(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)利用信(xin)息網(wang)絡實施(shi)(shi)犯(fan)(fan)罪，仍(reng)按照(zhao)要(yao)求制作、出售惡意程序為(wei)犯(fan)(fan)罪提供技術支持；被告人(ren)(ren)(ren)(ren)郭(guo)某根等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)明(ming)知是電信(xin)網(wang)絡詐騙(pian)犯(fan)(fan)罪所得(de)，仍(reng)提供銀行卡用于轉(zhuan)賬進(jin)行掩飾、隱瞞；被告人(ren)(ren)(ren)(ren)蘇某錚在參加(jia)“財(cai)(cai)神國(guo)(guo)際(ji)”詐騙(pian)犯(fan)(fan)罪集(ji)團(tuan)期間，還引誘他(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)吸毒。

2019年4月(yue)至2020年10月(yue)，“財神國(guo)際”詐(zha)騙(pian)犯罪集團共詐(zha)騙(pian)被害人196人，詐(zha)騙(pian)金(jin)額共計人民幣2796萬余(yu)元。

二、裁判結果

本案(an)經寧(ning)夏回族自治(zhi)區(qu)西(xi)吉縣人民法(fa)院(yuan)一審，寧(ning)夏回族自治(zhi)區(qu)固原市中級人民法(fa)院(yuan)二審，現已發生法(fa)律效力。

法(fa)(fa)院(yuan)認(ren)為，被告人(ren)(ren)(ren)曾(ceng)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、鐘某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)華(hua)、王某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)以(yi)非(fei)法(fa)(fa)占有(you)(you)(you)為目(mu)的，采用虛構事(shi)實的方法(fa)(fa)，在境外利(li)(li)用電(dian)信網(wang)絡技術手段，騙(pian)(pian)(pian)取不(bu)(bu)(bu)特(te)定多數(shu)(shu)(shu)人(ren)(ren)(ren)財物，數(shu)(shu)(shu)額特(te)別(bie)(bie)巨大，其(qi)行為已構成(cheng)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)；違反國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)）境管理法(fa)(fa)規，偷(tou)(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)）境，情(qing)(qing)節(jie)嚴重，其(qi)行為已構成(cheng)偷(tou)(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)）境罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，依(yi)法(fa)(fa)應數(shu)(shu)(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)(bing)罰(fa)。其(qi)中，被告人(ren)(ren)(ren)曾(ceng)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)系(xi)組織(zhi)、領(ling)導(dao)犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)集團(tuan)的首要分(fen)(fen)子，以(yi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、偷(tou)(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)）境罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)數(shu)(shu)(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)(bing)罰(fa)，決(jue)定執行有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)(xing)(xing)十(shi)(shi)五(wu)(wu)年(nian)(nian)六個(ge)月，并(bing)(bing)(bing)處(chu)沒收個(ge)人(ren)(ren)(ren)全(quan)部財產；被告人(ren)(ren)(ren)鐘某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)華(hua)、王某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)(deng)(deng)在共同犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)中系(xi)主犯(fan)(fan)(fan)(fan)，以(yi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、偷(tou)(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)）境罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)數(shu)(shu)(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)(bing)罰(fa)，分(fen)(fen)別(bie)(bie)決(jue)定執行有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)(xing)(xing)十(shi)(shi)二(er)(er)年(nian)(nian)至(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)一(yi)年(nian)(nian)不(bu)(bu)(bu)等(deng)(deng)(deng)(deng)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)五(wu)(wu)十(shi)(shi)一(yi)萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)二(er)(er)萬(wan)(wan)(wan)五(wu)(wu)千元(yuan)(yuan)不(bu)(bu)(bu)等(deng)(deng)(deng)(deng)。被告人(ren)(ren)(ren)方某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)、彭某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)等(deng)(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)與上(shang)游詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)構成(cheng)共同犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，系(xi)從犯(fan)(fan)(fan)(fan)，以(yi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)分(fen)(fen)別(bie)(bie)判處(chu)有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)(xing)(xing)八年(nian)(nian)至(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)六個(ge)月不(bu)(bu)(bu)等(deng)(deng)(deng)(deng)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)三十(shi)(shi)萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)二(er)(er)萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)不(bu)(bu)(bu)等(deng)(deng)(deng)(deng)。被告人(ren)(ren)(ren)葉某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)真、唐(tang)某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)波等(deng)(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)明知他(ta)人(ren)(ren)(ren)利(li)(li)用信息網(wang)絡實施犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)，仍為其(qi)提供技術支持，情(qing)(qing)節(jie)嚴重，以(yi)幫(bang)助信息網(wang)絡犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)活動(dong)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)分(fen)(fen)別(bie)(bie)判處(chu)有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)(xing)(xing)三年(nian)(nian)至(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)一(yi)年(nian)(nian)六個(ge)月不(bu)(bu)(bu)等(deng)(deng)(deng)(deng)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)十(shi)(shi)萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)二(er)(er)萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)不(bu)(bu)(bu)等(deng)(deng)(deng)(deng)。被告人(ren)(ren)(ren)郭某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)根(gen)等(deng)(deng)(deng)(deng)人(ren)(ren)(ren)明知是(shi)電(dian)信網(wang)絡詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)所得，仍予(yu)以(yi)掩飾(shi)、隱(yin)瞞，以(yi)掩飾(shi)、隱(yin)瞞犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)所得罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)分(fen)(fen)別(bie)(bie)判處(chu)有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)(xing)(xing)三年(nian)(nian)至(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)一(yi)年(nian)(nian)不(bu)(bu)(bu)等(deng)(deng)(deng)(deng)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)十(shi)(shi)萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)至(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)二(er)(er)萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)不(bu)(bu)(bu)等(deng)(deng)(deng)(deng)。被告人(ren)(ren)(ren)蘇某(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)(mou)錚(zheng)在參加詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)犯(fan)(fan)(fan)(fan)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)集團(tuan)期(qi)間還引(yin)誘他(ta)人(ren)(ren)(ren)吸(xi)毒(du)，依(yi)法(fa)(fa)應數(shu)(shu)(shu)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)并(bing)(bing)(bing)罰(fa)，以(yi)詐(zha)騙(pian)(pian)(pian)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、偷(tou)(tou)越國(guo)(guo)（邊(bian)(bian)）境罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)、引(yin)誘他(ta)人(ren)(ren)(ren)吸(xi)毒(du)罪(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)(zui)判處(chu)有(you)(you)(you)期(qi)徒(tu)刑(xing)(xing)(xing)十(shi)(shi)年(nian)(nian)，并(bing)(bing)(bing)處(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)三十(shi)(shi)二(er)(er)萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

三、典型意義

境(jing)外電信網(wang)(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)集(ji)團(tuan)大肆組織招募人(ren)員，或出境(jing)前往詐(zha)騙(pian)窩點(dian)實施(shi)犯(fan)罪(zui)，或在(zai)境(jing)內為境(jing)外詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)提供幫(bang)助，逐步形(xing)成(cheng)完整的黑灰產(chan)業鏈，社會危害十分(fen)嚴重。鑒此，人(ren)民法院將跨境(jing)詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)集(ji)團(tuan)的組織者、領導(dao)者、首要分(fen)子及境(jing)內協同人(ren)員等(deng)作為打擊(ji)(ji)重點(dian)，堅決依法從重處(chu)罰，并根據犯(fan)罪(zui)集(ji)團(tuan)成(cheng)員在(zai)整個犯(fan)罪(zui)鏈條中的地位、作用等(deng)準確區分(fen)詐(zha)騙(pian)共同犯(fan)罪(zui)、幫(bang)助信息網(wang)(wang)絡(luo)犯(fan)罪(zui)活動罪(zui)及掩飾、隱瞞犯(fan)罪(zui)所(suo)得、犯(fan)罪(zui)所(suo)得收(shou)益罪(zui)等(deng)，準確打擊(ji)(ji)，罰當(dang)其罪(zui)。

本(ben)案是一起在境(jing)(jing)外(wai)成(cheng)立(li)詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)，大肆招募境(jing)(jing)內人員出境(jing)(jing)實(shi)(shi)施詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)活(huo)動的(de)典型案例(li)。人民(min)法院依法認(ren)定被(bei)告人曾某(mou)為(wei)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)集團(tuan)的(de)首要分(fen)子(zi)，予以從重處罰(fa)；根據主觀明知程度(du)、在犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)鏈(lian)條中所(suo)起的(de)作用等(deng)(deng)(deng)因(yin)素準確認(ren)定被(bei)告人方某(mou)等(deng)(deng)(deng)為(wei)詐(zha)騙(pian)罪(zui)(zui)(zui)共(gong)犯(fan)、被(bei)告人葉某(mou)真等(deng)(deng)(deng)構成(cheng)幫助信(xin)息網絡犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)活(huo)動罪(zui)(zui)(zui)、被(bei)告人郭(guo)某(mou)根等(deng)(deng)(deng)構成(cheng)掩(yan)飾、隱瞞犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)所(suo)得罪(zui)(zui)(zui)，并分(fen)別判處相(xiang)應的(de)刑罰(fa)，實(shi)(shi)現(xian)了對(dui)犯(fan)罪(zui)(zui)(zui)鏈(lian)條的(de)全面(mian)、精準打擊。

案例四

被告人高某詐騙案

一、基本案情

2021年2月，被告人(ren)(ren)(ren)高(gao)某因受“高(gao)薪”引誘(you)(you)(you)，偷(tou)渡至緬(mian)甸(dian)加(jia)入電信網絡(luo)詐(zha)騙犯(fan)罪集團(tuan)(tuan)。該詐(zha)騙集團(tuan)(tuan)層(ceng)級(ji)分明，分為若(ruo)干團(tuan)(tuan)隊(dui)，各團(tuan)(tuan)隊(dui)設有團(tuan)(tuan)長、總監、經理、組長、業務(wu)員等不同等級(ji)，并制(zhi)定(ding)具(ju)體的(de)詐(zha)騙目(mu)標數額(e)，對于不服從管(guan)理或未完成目(mu)標數額(e)的(de)業務(wu)員，通過(guo)罰款(kuan)、體罰、毆打等方式(shi)予以(yi)懲戒。高(gao)某加(jia)入詐(zha)騙集團(tuan)(tuan)后(hou)(hou)，根(gen)據上級(ji)安(an)排，冒用他(ta)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份打造“高(gao)端”人(ren)(ren)(ren)設，通過(guo)K歌類娛樂軟(ruan)件尋找女性(xing)作為詐(zha)騙目(mu)標，誘(you)(you)(you)導被害人(ren)(ren)(ren)至社交軟(ruan)件聊天，使(shi)用內(nei)部“話術(shu)”與對方培養感情(qing)。待(dai)取得(de)被害人(ren)(ren)(ren)信任后(hou)(hou)，以(yi)投(tou)(tou)資名義(yi)誘(you)(you)(you)使(shi)被害人(ren)(ren)(ren)在該詐(zha)騙集團(tuan)(tuan)控制(zhi)的(de)APP平臺(tai)充(chong)值、投(tou)(tou)資，此(ci)后(hou)(hou)再以(yi)交稅和保(bao)證金(jin)(jin)為由誘(you)(you)(you)騙被害人(ren)(ren)(ren)繼續充(chong)值。經查，高(gao)某在參(can)加(jia)詐(zha)騙集團(tuan)(tuan)期間詐(zha)騙金(jin)(jin)額(e)共計17余(yu)萬美元。此(ci)后(hou)(hou)，高(gao)某欲(yu)從犯(fan)罪集團(tuan)(tuan)逃跑(pao)，但(dan)未能(neng)成功，被抓(zhua)回毆打，之后(hou)(hou)其聯系國(guo)內(nei)家(jia)人(ren)(ren)(ren)向詐(zha)騙集團(tuan)(tuan)支付高(gao)額(e)“贖金(jin)(jin)”才得(de)以(yi)回國(guo)。

2021年(nian)8月(yue)31日，被(bei)告人高某接到公安機(ji)關電話后，主動到公安機(ji)關投案，并(bing)如實(shi)供(gong)述(shu)了(le)上(shang)述(shu)犯罪事實(shi)。同時(shi)，其(qi)還供(gong)稱該詐騙集團通(tong)過(guo)強制(zhi)“團建”、吸毒等手段控制(zhi)集團成員，并(bing)要求業(ye)務提成只(zhi)能用(yong)于電信詐騙園區消費，不允許(xu)郵寄(ji)回國。

二、裁判結果

本案經江蘇省睢(sui)寧(ning)縣人民法院審理，現(xian)已發生法律效力(li)。

法(fa)院(yuan)認(ren)為，被告人(ren)(ren)高(gao)某以(yi)非法(fa)占有(you)為目的(de)，騙取他(ta)人(ren)(ren)財物(wu)，數(shu)額(e)特別巨大，其行(xing)為已構成(cheng)詐騙罪(zui)。高(gao)某在共同犯(fan)罪(zui)中系從犯(fan)，且具(ju)有(you)自首、認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa)等情節，決定(ding)以(yi)詐騙罪(zui)判(pan)處(chu)有(you)期徒刑四年三個月(yue)，并(bing)處(chu)罰(fa)金(jin)人(ren)(ren)民幣一萬五千元(yuan)，同時依法(fa)追繳其犯(fan)罪(zui)所得，退賠被害人(ren)(ren)。

三、典型意義

境(jing)外詐(zha)騙(pian)犯罪集團往往以所謂的“高工(gong)資、低(di)門檻、工(gong)作時間靈活”等虛假招(zhao)聘信息，誘惑境(jing)內人員(yuan)非法偷渡至境(jing)外“淘金”。行(xing)為人到達境(jing)外犯罪窩點后，自愿或被迫(po)從事電信網絡詐(zha)騙(pian)活動，不僅觸(chu)犯法律，自身生命財產(chan)安全也(ye)遭(zao)到嚴(yan)重威脅，最終害人害己。

本案(an)是一起受“高(gao)(gao)薪(xin)”誘惑(huo)偷渡至(zhi)境(jing)(jing)外參(can)加(jia)電信(xin)詐(zha)騙(pian)(pian)集團的(de)典型案(an)例。被(bei)告人(ren)高(gao)(gao)某(mou)明知偷渡至(zhi)緬甸系從事違(wei)法犯罪活動，仍積極赴境(jing)(jing)外詐(zha)騙(pian)(pian)窩點(dian)從事“殺豬(zhu)盤”詐(zha)騙(pian)(pian)，欲逃離回(hui)國時被(bei)限制人(ren)身(shen)自由、毆(ou)打，直(zhi)至(zhi)交納(na)高(gao)(gao)額(e)“贖金”才得以回(hui)國。人(ren)民法院根據高(gao)(gao)某(mou)參(can)與詐(zha)騙(pian)(pian)的(de)具體情況認(ren)定其構成詐(zha)騙(pian)(pian)罪，并(bing)綜合考慮(lv)其從犯地位及(ji)自首(shou)、認(ren)罪認(ren)罰(fa)(fa)等情節予以從寬(kuan)處罰(fa)(fa)，對跨(kua)境(jing)(jing)電信(xin)網(wang)絡詐(zha)騙(pian)(pian)犯罪“毫不姑息(xi)”“絕不手軟(ruan)”的(de)同時，充分貫徹寬(kuan)嚴相濟刑事政策，確保罪責刑相適應。

案例五

被告人楊某石詐騙、被告人魏某掩飾、隱瞞犯罪所得案

一、基本案情

2019年(nian)(nian)9月至2020年(nian)(nian)2月，被(bei)告人(ren)(ren)楊(yang)某(mou)(mou)石明知李某(mou)(mou)冬(dong)、“兵”（另(ling)案(an)處理）實施電信(xin)(xin)網絡詐騙(pian)(pian)犯(fan)罪，仍(reng)將(jiang)其非法獲取的500余(yu)萬條公民個(ge)人(ren)(ren)信(xin)(xin)息出售給二人(ren)(ren)，非法獲利人(ren)(ren)民幣330萬余(yu)元(yuan)。2020年(nian)(nian)2月25日，李某(mou)(mou)冬(dong)被(bei)公安機關(guan)抓(zhua)獲，楊(yang)某(mou)(mou)石開(kai)始直接向境外電信(xin)(xin)網絡詐騙(pian)(pian)團(tuan)伙出售公民個(ge)人(ren)(ren)信(xin)(xin)息。經(jing)查，2020年(nian)(nian)2月25日至案(an)發，境外王某(mou)(mou)電信(xin)(xin)網絡詐騙(pian)(pian)團(tuan)伙、“老錢”電信(xin)(xin)網絡詐騙(pian)(pian)團(tuan)伙、“成哥(ge)”電信(xin)(xin)網絡詐騙(pian)(pian)團(tuan)伙使用楊(yang)某(mou)(mou)石提供的公民個(ge)人(ren)(ren)信(xin)(xin)息實施詐騙(pian)(pian)441起(qi)，累計(ji)詐騙(pian)(pian)金額(e)達人(ren)(ren)民幣1188萬余(yu)元(yuan)。

2020年1月以(yi)來，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)魏某受被(bei)告(gao)人(ren)(ren)楊某石(shi)指使(shi)，多次使(shi)用他人(ren)(ren)的銀(yin)行(xing)卡將楊某石(shi)出售公民(min)個人(ren)(ren)信息犯罪所(suo)得(de)（人(ren)(ren)民(min)幣897萬余元(yuan)）取現后交(jiao)給楊某石(shi)。

二、裁判結果

本(ben)案由(you)云南省德宏傣族景頗族自治(zhi)州中級人(ren)民法院審理，現已(yi)發生法律效力。

法(fa)院認(ren)為(wei)，被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)楊某(mou)石明(ming)知他(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)實施電信網絡(luo)詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)，仍(reng)非法(fa)獲取(qu)并向他(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)售公民個人(ren)(ren)(ren)(ren)信息，且被(bei)(bei)境外電信網絡(luo)詐(zha)騙(pian)集團利用實施詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)，詐(zha)騙(pian)金(jin)(jin)額特別巨大，其行為(wei)應以共同犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)論處(chu)，決定(ding)以詐(zha)騙(pian)罪(zui)(zui)判(pan)處(chu)有期徒(tu)刑十年(nian)六(liu)個月，并處(chu)罰金(jin)(jin)人(ren)(ren)(ren)(ren)民幣三(san)十萬(wan)(wan)元。被(bei)(bei)告人(ren)(ren)(ren)(ren)魏某(mou)明(ming)知資金(jin)(jin)是他(ta)人(ren)(ren)(ren)(ren)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)所得，仍(reng)幫助取(qu)現予(yu)以轉移，情(qing)節(jie)嚴重，以掩飾(shi)、隱瞞(man)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)所得罪(zui)(zui)判(pan)處(chu)有期徒(tu)刑三(san)年(nian)六(liu)個月，并處(chu)罰金(jin)(jin)人(ren)(ren)(ren)(ren)民幣五萬(wan)(wan)元。

三、典型意義

電信(xin)(xin)網(wang)絡詐騙犯(fan)罪持續高(gao)發多發，滋生了一系列(lie)黑灰(hui)產業，不少(shao)犯(fan)罪分子采(cai)用各種(zhong)方(fang)式為詐騙犯(fan)罪“輸血供(gong)糧”。明知他人實施(shi)電信(xin)(xin)網(wang)絡詐騙犯(fan)罪，仍(reng)向他人出(chu)售(shou)或提(ti)供(gong)非(fei)法(fa)獲取的(de)(de)公民(min)身份證號(hao)、手機號(hao)等個人信(xin)(xin)息(xi)，為下游詐騙活動提(ti)供(gong)“詐騙線索(suo)”，或出(chu)售(shou)、提(ti)供(gong)非(fei)法(fa)獲取的(de)(de)他人社交軟件注(zhu)冊(ce)信(xin)(xin)息(xi)等被下游詐騙犯(fan)罪用作“詐騙工(gong)具(ju)”，不僅(jin)侵犯(fan)了公民(min)個人信(xin)(xin)息(xi)安(an)全(quan)，而且嚴(yan)重(zhong)侵害了人民(min)群眾的(de)(de)生命財產安(an)全(quan)，必須(xu)依(yi)法(fa)從嚴(yan)懲處。

本案(an)是一起明知他(ta)人實施(shi)電信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙犯罪(zui)(zui)，仍為其大(da)量(liang)(liang)非(fei)法(fa)獲(huo)(huo)取、出(chu)售公民個人信(xin)(xin)息，構成詐(zha)騙罪(zui)(zui)共犯的(de)(de)典型案(an)例。被告人楊(yang)(yang)某石大(da)量(liang)(liang)非(fei)法(fa)獲(huo)(huo)取公民個人信(xin)(xin)息，向(xiang)境內(nei)外電信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙犯罪(zui)(zui)集團(tuan)或團(tuan)伙出(chu)售，售出(chu)的(de)(de)信(xin)(xin)息被用于實施(shi)詐(zha)騙犯罪(zui)(zui)，詐(zha)騙金額(e)特別巨大(da)，非(fei)法(fa)獲(huo)(huo)利(li)數(shu)額(e)巨大(da)。人民法(fa)院綜(zong)合考(kao)慮(lv)楊(yang)(yang)某石對下游詐(zha)騙犯罪(zui)(zui)的(de)(de)主觀明知程(cheng)(cheng)度(du)(du)、行為次數(shu)和手段、獲(huo)(huo)利(li)情況(kuang)以(yi)及(ji)行為的(de)(de)社會危害程(cheng)(cheng)度(du)(du)等，依法(fa)認定其構成詐(zha)騙罪(zui)(zui)共犯，予(yu)以(yi)從(cong)重處罰。

案例六

被告人潘某杰組織他人偷越國（邊）境案

一、基本案情

2021年2月，被告人(ren)(ren)(ren)(ren)潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)以(yi)(yi)緬(mian)甸(dian)有“高薪”工(gong)作機(ji)會為由(you)，邀約(yue)同(tong)村(cun)村(cun)民潘(pan)(pan)某(mou)(mou)旭(xu)、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)德、張(zhang)某(mou)(mou)陽（均(jun)已判刑）等(deng)人(ren)(ren)(ren)(ren)去緬(mian)甸(dian)非法務工(gong)。三人(ren)(ren)(ren)(ren)同(tong)意后(hou)(hou)，潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)便與(yu)(yu)“對方(fang)公司(si)(si)”人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)商定路線、交(jiao)通、住(zhu)宿、接頭(tou)等(deng)事宜。同(tong)年3月，“對方(fang)公司(si)(si)”人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)陸續向潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)轉款(kuan)共計約(yue)人(ren)(ren)(ren)(ren)民幣(bi)1.5萬元(yuan)，由(you)潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)負責安排出境(jing)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)行程。之(zhi)后(hou)(hou)，潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)帶領(ling)潘(pan)(pan)某(mou)(mou)旭(xu)等(deng)三人(ren)(ren)(ren)(ren)從江(jiang)西省(sheng)湖口縣出發，到達云(yun)南(nan)省(sheng)芒市。“對方(fang)公司(si)(si)”人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)在(zai)芒市與(yu)(yu)潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)接頭(tou)，后(hou)(hou)帶領(ling)四人(ren)(ren)(ren)(ren)偷(tou)渡至緬(mian)甸(dian)，送至一電(dian)信(xin)網(wang)絡詐騙窩點(dian)。在(zai)犯(fan)罪窩點(dian)期間，潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)等(deng)四人(ren)(ren)(ren)(ren)均(jun)被限制(zhi)人(ren)(ren)(ren)(ren)身(shen)自由(you)，被脅迫參(can)與(yu)(yu)電(dian)信(xin)網(wang)絡詐騙犯(fan)罪活動。同(tong)年7月，四人(ren)(ren)(ren)(ren)交(jiao)付(fu)贖金(jin)后(hou)(hou)得以(yi)(yi)脫身(shen)，其中潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)本人(ren)(ren)(ren)(ren)交(jiao)付(fu)人(ren)(ren)(ren)(ren)民幣(bi)15萬元(yuan)贖金(jin)。之(zhi)后(hou)(hou)，潘(pan)(pan)某(mou)(mou)旭(xu)等(deng)三人(ren)(ren)(ren)(ren)立即回國，潘(pan)(pan)某(mou)(mou)杰(jie)(jie)滯留在(zai)緬(mian)甸(dian)，后(hou)(hou)于2023年4月從緬(mian)甸(dian)果敢清水河口岸入(ru)境(jing)并主動到公安機(ji)關投案，到案后(hou)(hou)如(ru)實供(gong)述犯(fan)罪事實。

二、裁判結果

本案由(you)江西省湖口縣人民(min)法院審(shen)理，現(xian)已(yi)發生法律效力。

法(fa)(fa)院認(ren)為，被告(gao)人(ren)(ren)潘某杰違(wei)反國(guo)（邊(bian)）境管理法(fa)(fa)規(gui)，非法(fa)(fa)組(zu)織(zhi)三(san)人(ren)(ren)偷(tou)越(yue)(yue)(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境，其行為已構成組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)越(yue)(yue)(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境罪(zui)(zui)。潘某杰雖投案自首，且自愿認(ren)罪(zui)(zui)認(ren)罰(fa)，但其曾因偷(tou)越(yue)(yue)(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境被行政(zheng)處(chu)(chu)罰(fa)，一年內又再次(ci)組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)越(yue)(yue)(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境，依法(fa)(fa)不適用緩(huan)刑，以組(zu)織(zhi)他(ta)人(ren)(ren)偷(tou)越(yue)(yue)(yue)(yue)國(guo)（邊(bian)）境罪(zui)(zui)判處(chu)(chu)有期徒刑一年一個月，并(bing)處(chu)(chu)罰(fa)金人(ren)(ren)民幣五千元。

三、典型意義

近(jin)年來，在(zai)境(jing)外長期(qi)盤踞著(zhu)大量(liang)電信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)(pian)團(tuan)伙(huo)(huo)或犯(fan)罪(zui)集(ji)(ji)團(tuan)，這(zhe)些(xie)犯(fan)罪(zui)窩點之(zhi)所以屢打(da)不(bu)(bu)(bu)絕(jue)、屢禁(jin)不(bu)(bu)(bu)止(zhi)，離不(bu)(bu)(bu)開境(jing)內外“蛇頭(tou)”團(tuan)伙(huo)(huo)為其(qi)源(yuan)源(yuan)不(bu)(bu)(bu)斷輸送“新鮮血液”。“蛇頭(tou)”團(tuan)伙(huo)(huo)往往以“高薪”為由，通過(guo)熟(shu)人介紹、軟件聊天等(deng)方式，拉攏(long)、誘(you)騙(pian)(pian)、組織他人非法(fa)偷(tou)渡(du)至境(jing)外詐(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)窩點。詐(zha)騙(pian)(pian)犯(fan)罪(zui)集(ji)(ji)團(tuan)接手后，采用控制人身自由等(deng)方式強迫偷(tou)渡(du)人員從事電信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)(pian)等(deng)犯(fan)罪(zui)活動(dong)。

本案(an)是一起受境(jing)外(wai)(wai)(wai)(wai)犯罪(zui)(zui)集團(tuan)引誘，組織招募境(jing)內人(ren)員偷渡出(chu)境(jing)，后被強迫實(shi)施電信網(wang)絡詐(zha)(zha)騙(pian)犯罪(zui)(zui)的典型(xing)案(an)例。被告人(ren)潘(pan)某(mou)杰在境(jing)外(wai)(wai)(wai)(wai)犯罪(zui)(zui)集團(tuan)的引誘和指揮(hui)下(xia)，組織同村(cun)村(cun)民(min)偷渡出(chu)境(jing)非法“務工(gong)”，不僅“淘金”夢碎(sui)，還落(luo)入詐(zha)(zha)騙(pian)犯罪(zui)(zui)集團(tuan)的陷(xian)阱，嚴(yan)(yan)重威脅自身(shen)及他(ta)人(ren)生命財產(chan)安全(quan)。人(ren)民(min)法院依法認定潘(pan)某(mou)杰構成組織他(ta)人(ren)偷越國(guo)（邊）境(jing)罪(zui)(zui)，并(bing)綜合考慮其(qi)(qi)“屢犯不改”等情節，決(jue)定對其(qi)(qi)不適用緩刑，通過從嚴(yan)(yan)打擊電信網(wang)絡詐(zha)(zha)騙(pian)的衍生犯罪(zui)(zui)，堅決(jue)鏟除相(xiang)關(guan)“人(ren)力(li)供(gong)應鏈”。同時，也教育提醒廣大人(ren)民(min)群眾要自覺(jue)增強防范(fan)意識，不要輕(qing)信“境(jing)外(wai)(wai)(wai)(wai)高(gao)薪”騙(pian)局，一旦身(shen)陷(xian)境(jing)外(wai)(wai)(wai)(wai)詐(zha)(zha)騙(pian)窩點，將付出(chu)沉重代價(jia)。

案例七

被告人林某程、蔣某建偷越國（邊）境案

一、基本案情

2020年(nian)10月，被(bei)告人林某(mou)程、蔣某(mou)建(jian)(jian)明知出境(jing)至(zhi)緬(mian)甸(dian)系從(cong)事違法犯(fan)罪活動，仍在他人的“高薪(xin)”利(li)誘下(xia)決定偷渡前(qian)往緬(mian)甸(dian)。二人到達(da)云(yun)南(nan)省昆明市(shi)(shi)后，經介紹安排，在“蛇頭”帶領下(xia)，從(cong)昆明市(shi)(shi)乘車前(qian)往中緬(mian)邊境(jing)地區，隨后徒步爬山進(jin)入緬(mian)甸(dian)境(jing)內，相關路(lu)途費用(yong)均(jun)由蔣某(mou)建(jian)(jian)墊(dian)付。到達(da)緬(mian)甸(dian)境(jing)內后，二人被(bei)安排在佤(wa)邦地區勐(meng)(meng)波縣一賭場內望風，后又(you)被(bei)販賣(mai)至(zhi)一電信(xin)網絡詐騙窩點(dian)進(jin)行(xing)詐騙業務(wu)培(pei)訓。林某(mou)程繳納(na)人民幣2萬(wan)元(yuan)贖(shu)金(jin)后得以離開(kai)詐騙窩點(dian)，同(tong)年(nian)11月8日(ri)，從(cong)佤(wa)邦邦康市(shi)(shi)界河邊乘坐橡皮艇(ting)非法入境(jing)。2021年(nian)6月3日(ri)，蔣某(mou)建(jian)(jian)經云(yun)南(nan)省孟(meng)連口岸勐(meng)(meng)阿通道(dao)入境(jing)。

二、裁判結果

本(ben)案由福建(jian)省福清(qing)市人民法院審理，現已發生法律效力。

法院(yuan)認(ren)為，被告(gao)人林某(mou)程、蔣(jiang)(jiang)某(mou)建(jian)違(wei)反國(guo)（邊）境(jing)(jing)(jing)管理(li)法規，偷越(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)(jing)，情節嚴重，其行為均已構(gou)成偷越(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)(jing)罪(zui)。林某(mou)程、蔣(jiang)(jiang)某(mou)建(jian)主動投(tou)案，歸案后自愿(yuan)認(ren)罪(zui)認(ren)罰(fa)，蔣(jiang)(jiang)某(mou)建(jian)主動預繳納罰(fa)金(jin)。綜上(shang)，對被告(gao)人林某(mou)程以(yi)偷越(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)(jing)罪(zui)判(pan)處(chu)拘(ju)役(yi)(yi)四(si)個月(yue)，并處(chu)罰(fa)金(jin)人民(min)幣五(wu)千元(yuan)，與其所犯(fan)危(wei)險駕(jia)駛罪(zui)并罰(fa)，決(jue)定執行拘(ju)役(yi)(yi)六個月(yue)，并處(chu)罰(fa)金(jin)人民(min)幣一萬元(yuan)；對被告(gao)人蔣(jiang)(jiang)某(mou)建(jian)以(yi)偷越(yue)國(guo)（邊）境(jing)(jing)(jing)罪(zui)判(pan)處(chu)拘(ju)役(yi)(yi)五(wu)個月(yue)，緩刑十(shi)個月(yue)，并處(chu)罰(fa)金(jin)人民(min)幣五(wu)千元(yuan)。

三、典型意義

盤(pan)踞(ju)在(zai)緬(mian)甸等地的詐(zha)騙(pian)犯罪集團往往通過虛假“高薪”招聘或親友“現身(shen)說財(cai)”等方式，引誘(you)境內(nei)人員出境“輕松賺大錢(qian)(qian)”。一些人員為(wei)獲取高收(shou)入(ru)，明(ming)知出境從事電信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)等違法犯罪活(huo)動，仍鋌而走險，自愿跟(gen)著“蛇頭”翻山渡海奔赴(fu)境外。待到境外后，賺錢(qian)(qian)不成反被控制人身(shen)自由，直至繳納大量(liang)贖金才得(de)以(yi)脫身(shen)回國。因其行為(wei)觸(chu)犯了(le)我國相關(guan)法律、法規，還將(jiang)接(jie)受相應的法律制裁。

本(ben)案(an)是一起為獲取“高薪”報酬，主動(dong)偷渡(du)(du)至(zhi)境外參加電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)等違法犯罪的典型案(an)例。被(bei)告人(ren)(ren)林某(mou)程、蔣某(mou)建為賺錢(qian)發財，明(ming)知出(chu)境從事(shi)電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)等違法犯罪活動(dong)，仍自(zi)愿墊付資(zi)金(jin)偷渡(du)(du)至(zhi)緬甸，結果被(bei)境外人(ren)(ren)員(yuan)販賣(mai)至(zhi)犯罪窩點，在繳納(na)贖(shu)金(jin)后(hou)才得以(yi)脫(tuo)身。人(ren)(ren)民法院依(yi)法認定二(er)名被(bei)告人(ren)(ren)構成偷越(yue)國（邊）境罪，并綜合(he)考慮二(er)人(ren)(ren)主動(dong)投案(an)自(zi)首、認罪認罰、積(ji)極預繳納(na)罰金(jin)等情節，在量刑(xing)上予以(yi)從寬(kuan)，一方(fang)面體現了對(dui)電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)(zha)騙(pian)關聯犯罪行為嚴懲(cheng)不貸的原則，另一方(fang)面充分落實了寬(kuan)嚴相濟刑(xing)事(shi)政(zheng)策。

案例八

被告人潘某平等3人侵犯公民個人信息案

一、基本案情

2020年底至2021年初(chu)，被告(gao)人(ren)潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平(ping)(ping)(ping)雇傭(yong)被告(gao)人(ren)潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)輝(hui)、潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)興在福建(jian)省泉州市(shi)洛江區雙(shuang)陽街(jie)道(dao)一小(xiao)區內(nei)從事非(fei)法買賣(mai)(mai)微信(xin)注(zhu)冊(ce)(ce)(ce)信(xin)息(xi)(xi)活動。期間，潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平(ping)(ping)(ping)負(fu)責購買作案(an)用的(de)手(shou)機、電(dian)腦等工具，并(bing)在網(wang)上購買微信(xin)注(zhu)冊(ce)(ce)(ce)信(xin)息(xi)(xi)；潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)輝(hui)、潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)興按照潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平(ping)(ping)(ping)的(de)安排，對(dui)購買的(de)微信(xin)注(zhu)冊(ce)(ce)(ce)信(xin)息(xi)(xi)進行(xing)登錄、維護，并(bing)在境外的(de)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙高發(fa)地區微信(xin)群(qun)內(nei)發(fa)布售賣(mai)(mai)信(xin)息(xi)(xi)的(de)廣告(gao)，而后協助潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平(ping)(ping)(ping)出售信(xin)息(xi)(xi)。三(san)人(ren)售出的(de)微信(xin)注(zhu)冊(ce)(ce)(ce)信(xin)息(xi)(xi)被他人(ren)利用實施電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐騙犯(fan)罪。經(jing)查，潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)平(ping)(ping)(ping)、潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)輝(hui)、潘(pan)(pan)(pan)某(mou)(mou)興共計買入微信(xin)注(zhu)冊(ce)(ce)(ce)信(xin)息(xi)(xi)1548條(tiao)，賣(mai)(mai)出1214條(tiao)，非(fei)法獲利人(ren)民幣3萬余(yu)元。三(san)人(ren)買賣(mai)(mai)的(de)微信(xin)注(zhu)冊(ce)(ce)(ce)信(xin)息(xi)(xi)中，有(you)1335條(tiao)包含手(shou)機號碼信(xin)息(xi)(xi)、有(you)639條(tiao)綁定公民身份(fen)證號碼及姓名。

二、裁判結果

本案由(you)福建(jian)省泉(quan)州市洛(luo)江區人民法院審理，現已發生法律效(xiao)力(li)。

法(fa)院認為，被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)潘(pan)(pan)某(mou)(mou)平(ping)、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)輝、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)興(xing)(xing)違反國家有關規定，非法(fa)獲(huo)取(qu)并(bing)出(chu)(chu)售公(gong)民個(ge)人(ren)(ren)(ren)信(xin)息，情節(jie)嚴重(zhong)，其行為均已(yi)構(gou)成(cheng)侵(qin)犯(fan)(fan)(fan)公(gong)民個(ge)人(ren)(ren)(ren)信(xin)息罪(zui)。在共(gong)同犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)中，潘(pan)(pan)某(mou)(mou)平(ping)起主(zhu)要作(zuo)用(yong)，系(xi)主(zhu)犯(fan)(fan)(fan)；潘(pan)(pan)某(mou)(mou)輝、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)興(xing)(xing)系(xi)從(cong)犯(fan)(fan)(fan)。三(san)人(ren)(ren)(ren)明(ming)知他人(ren)(ren)(ren)利用(yong)公(gong)民個(ge)人(ren)(ren)(ren)信(xin)息實施犯(fan)(fan)(fan)罪(zui)，仍予以(yi)出(chu)(chu)售，主(zhu)觀惡性及社(she)會危(wei)害性大，酌情從(cong)重(zhong)處罰。綜上，對被(bei)告(gao)人(ren)(ren)(ren)潘(pan)(pan)某(mou)(mou)平(ping)、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)輝、潘(pan)(pan)某(mou)(mou)興(xing)(xing)以(yi)侵(qin)犯(fan)(fan)(fan)公(gong)民個(ge)人(ren)(ren)(ren)信(xin)息罪(zui)判處有期徒刑一年八個(ge)月(yue)至八個(ge)月(yue)不等，并(bing)處罰金人(ren)(ren)(ren)民幣一萬元至三(san)千元不等。

三、典型意義

電信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐騙(pian)(pian)(pian)犯罪(zui)手段迭代(dai)翻新極快，不僅有“廣撒網(wang)(wang)”的“盲(mang)騙(pian)(pian)(pian)”，還有“量(liang)身定制”的“精騙(pian)(pian)(pian)”，催(cui)生了(le)侵(qin)(qin)犯公(gong)民個(ge)人信(xin)息(xi)(xi)等關聯(lian)犯罪(zui)，逐漸形成上游(you)非(fei)法(fa)收集、中游(you)代(dai)理(li)商轉手倒(dao)賣、下游(you)詐騙(pian)(pian)(pian)犯罪(zui)非(fei)法(fa)利(li)用(yong)的黑(hei)灰產(chan)業鏈，嚴(yan)重(zhong)侵(qin)(qin)害公(gong)民個(ge)人信(xin)息(xi)(xi)安(an)(an)全，甚至(zhi)危及公(gong)民生命財產(chan)安(an)(an)全。人民法(fa)院始終堅持全鏈條、全方(fang)位打(da)擊方(fang)針，不斷加大對(dui)侵(qin)(qin)犯公(gong)民個(ge)人信(xin)息(xi)(xi)等關聯(lian)犯罪(zui)的打(da)擊力度(du)，切實保護公(gong)民個(ge)人信(xin)息(xi)(xi)安(an)(an)全，鏟除(chu)電信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)詐騙(pian)(pian)(pian)犯罪(zui)的滋生土壤，防止犯罪(zui)蔓延。

本案是一起非法(fa)獲(huo)(huo)取(qu)、出(chu)售(shou)公民(min)個人(ren)信(xin)(xin)息，并(bing)將信(xin)(xin)息用(yong)于(yu)電信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)的(de)(de)典型案例。被告人(ren)潘(pan)某平、潘(pan)某輝、潘(pan)某興(xing)大量非法(fa)獲(huo)(huo)取(qu)包含公民(min)身份(fen)證號(hao)碼、姓(xing)名及手機號(hao)的(de)(de)微信(xin)(xin)注(zhu)冊(ce)信(xin)(xin)息，并(bing)在境外電信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡詐(zha)騙(pian)高(gao)發地區的(de)(de)微信(xin)(xin)群內(nei)發布廣告進行售(shou)賣(mai)，售(shou)出(chu)的(de)(de)部(bu)分信(xin)(xin)息被他人(ren)用(yong)于(yu)實施電信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)，構成“情節(jie)嚴重”。人(ren)民(min)法(fa)院依法(fa)以(yi)侵犯(fan)(fan)公民(min)個人(ren)信(xin)(xin)息罪(zui)對三人(ren)定罪(zui)處罰(fa)，同時，綜合考慮(lv)三人(ren)對下游詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)的(de)(de)明(ming)知程度，予(yu)以(yi)酌情從重處罰(fa)，切實保護公民(min)個人(ren)信(xin)(xin)息安全(quan)，從源頭上遏制電信(xin)(xin)網(wang)(wang)絡詐(zha)騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)高(gao)發多(duo)發態勢。